证券代码：600609 证券简称:*ST金杯公告编号： 临2010-026

  金杯汽车股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第六届第二次会议通知于2010年12月17日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年12月23日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际参加表决董事11名。会议由祁玉民董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了关于解除公司与上海泓泰汽车服务有限公司购买房产合同的议案（同意11票，弃权0票，反对0票）。

  根据公司生产经营发展需要，重新调整业务销售网络的布局，同时为了降低经营费用，提高资金利用效率，将资金投入主营业务发展中。经与上海泓泰汽车服务有限公司友好协商，于12月23日签订解除合同书，双方同意解除此前签订的购买上海泓泰汽车服务有限公司房产合同(详见2010年4月29日中国证券报、上海证券报，公司临2010-004号公告)。根据协议上海泓泰汽车服务有限公司在双方签订后三个工作日内退回本公司预付款1.3亿元。

  经双方协商，就解除双方签订的合同事宜达成如下协议：

  甲方：金杯汽车股份有限公司

  乙方：上海泓泰汽车销售服务有限公司

  一、合同解除

  甲、乙双方协商一致，同意解除双方于2010年4月27日签订的关于购买乙方所有的上海市宁波路1号的房地产事宜的合同，房地产权证为沪房地黄字（2005）第000011号。

  二、其他事宜

  1、合同解除后，双方确定互不承担违约责任，也不依据原合同向对方提起任何违约之诉。

  2、乙方同意在签订本解除合同后三个工作日内一次性将甲方已经缴纳的用于购买乙方房地产的全部款项一次性退还给甲方，如逾期不退还，每逾期一日应向甲方承担逾期款项日万分之三的违约金。

  3、本合同自双方签订并经甲方董事会、股东大会批准后生效。

  4、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  备查文件目录：1.解除合同书；

  2.独立董事意见；

  3.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第二次会议决议。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月二十三日