股票代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2010—36

  东安黑豹股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

东安黑豹股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知于2010年12月8日以公告形式发出，会议于2010年12月23日上午9时在山东省文登市经济开发区大连路2号汤泊温泉会议室召开，出席本次股东大会的股东及代理人共6人，代表股权数117,011,714股，占公司有表决权股份总数的33.92%。董事7人，监事4人及董事会秘书亲自出席会议；董事长王军先生、独立董事刘成佳先生、监事刘国娣女士因公分别委托副董事长孙军亮先生、独立董事周其勇先生、监事秦余春先生出席本次会议并行使相关权利；高管4人列席会议。本次股东大会由董事会召集，由副董事长孙军亮先生主持。大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，通过如下议案：

1、《关于公司名称变更的议案》

公司中文名称由“东安黑豹股份有限公司”变更为“中航黑豹股份有限公司”，英文名称由“DONGAN HEIBAO CO.,LTD”变更为“ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD”。

表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票 117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、《关于公司注册资本变更的议案》

公司将原注册资本人民币272,999,973.00元变更为人民币344,940,390.00元。

表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票 117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

修改条款	原文内容	修改后内容
第四条	公司英文名称： DONGAN HEIBAO CO.,LTD	公司英文名称： ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD
第六条	公司注册资本为人民币27,300万元。	公司注册资本为人民币34,494万元。
第十九条	公司股份总数为272,999,973股，公司的股本结构为：普通股272,999,973股。	公司股份总数为344,940,390股，公司的股本结构为：普通股344,940,390股。
第六十七条第一款	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
第一百一十三条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十四条第二款	公司设副经理7名，由董事会聘任或解聘。	公司设副经理8名，由董事会聘任或解聘。

表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票 117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

4、《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会采用累积投票制选举田学应先生、焦裕松先生、孙军亮先生、孙丽女士、秦余春先生、秦少华先生为第六届董事会非独立董事，焦宗夏先生、周其勇先生、万辉女士为第六届董事会独立董事，任期三年。表决情况如下：

(1) 田学应先生：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(2) 焦裕松先生：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(3) 孙军亮先生：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(4) 孙丽女士：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(5) 秦余春先生：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(6) 秦少华先生：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(7) 焦宗夏先生：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(8) 周其勇先生：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(9) 万辉女士：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

5、《关于监事会换届选举的议案》；

本次股东大会采用累积投票制选举何建新先生、刘国娣女士、林玉峰先生作为第六届监事会股东代表监事，与当选职工代表监事张福浩先生、林红兵先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。表决情况如下：

(1) 何建新先生：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(2) 刘国娣女士：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

(3) 林玉峰先生：表决结果：出席会议的表决权总数为117,011,714股，其中赞成票117,011,714股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经山东李晓明律师事务所张琥律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、山东李晓明律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东安黑豹股份有限公司董事会

2010年12月23日