证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2010－017

  上海多伦实业股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海多伦实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2010年12月23日以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长林建星主持，出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表股份137，319，499股，占公司总股本的40.3210%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议、表决情况

  会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议：

  1、以累计投票表决方式，审议通过《关于董事会换届，选举第六届董事会董事的议案》

  第六届董事会由五名董事组成，董事成员为林建星、陈代琛、林光贵、柯子仲、陈淑如（其中柯子仲、陈淑如为独立董事）。选举结果：

  （1）选举林建星为公司第六届董事会董事

  同意137317876股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9988％。

  （2）选举陈代琛为公司第六届董事会董事

  同意137317880股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9988％。

  （3）选举林光贵为公司第六届董事会董事

  同意137319480股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9999％。

  （4）选举柯子仲为公司第六届董事会独立董事

  同意137317876股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9988％。

  （5）选举陈淑如为公司第六届董事会独立董事

  同意137318948股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9996％。

  2、以累计投票表决方式，审议通过《关于监事会换届、选举第六届监事会监事的议案》

  第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由职工代表大会选举。本次股东大会选举陈国强、林珍珍为第六届监事会监事。监事选举结果：

  （1）选举陈国强为公司第六届监事会监事

  同意137318494股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9993％。

  （2）选举林珍珍为公司第六届监事会监事

  同意137318330股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9991％。

  3、审议通过《关于聘用公司2010年审计机构的议案》

  会议同意继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为2010年公司审计机构。

  表决结果：同意137318898股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9996％；反对540股；弃权61股。

  4、审议通过《关于调整公司董事、监事报酬的议案》。

  表决结果：同意137318898股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.9996％；反对540股；弃权61股。

  三、律师见证情况

  本次会议由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2010年第二次临时股东大会决议

  2、律师见证书

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一0年十二月二十三日

  证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2010－018

  上海多伦实业股份有限公司

  关于选举公司第六届监事会职工监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司第五届监事会任期届满，2010年12月23日，经公司职工代表大会选举，推举王丽为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会同期。

  特此公告！

  职工监事简历：

  王丽，女，1972年出生，大专学历，会计师。曾任上海福联国际贸易有限公司主办会计，现任本公司财务部主办会计。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一0年十二月二十三日

  证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2010－019

  上海多伦实业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年12月23日在公司召开，会议应到董事5人，实到5人（亲自出席），全体监事、高管列席会议，会议符合有关法律、法规和《公司章程》。经有效表决，会议形成如下决议：

  一、会议通过投票选举方式，一致选举林建星为公司第六届董事会董事长。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、会议一致审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》。

  会议选举：董事会战略委员会由林建星、陈代琛、柯子仲3人组成，其中林建星为召集人；审计委员会由陈淑如、柯子仲、林光贵3人组成，其中陈淑如为召集人；提名委员会由柯子仲、陈淑如、林建星3人组成，其中柯子仲为召集人；薪酬与考核委员会由柯子仲、陈淑如、陈代琛3人组成，其中柯子仲为召集人。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、会议一致审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  经董事长提名，聘任陈代琛为公司总经理。任期与本届董事会同期。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  四、会议一致审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经董事长提名，聘任何佳为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。

  会议同意由林光贵兼任公司证券事务代表。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  五、会议一致审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

  经总经理提名，聘任何佳为公司副总经理；聘任林光贵为公司财务总监。任期与本届董事会同期。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  会上，独立董事对董事会聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为董事会聘任的高管人员符合有关提名程序和任职条件，同意董事会的聘任。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一0年十二月二十三日

  高管人员简历：

  陈代琛，男，1966年出生，大学学历，高级工程师。曾任福州大学电气系教师，福清环球房地产公司总经理，2002年起历任本公司公司董事、副总经理、常务副总，现任本公司第五届董事会董事、公司总经理。

  何佳，女，1956年出生，大学毕业，讲师。曾任本公司总经理助理、证券事务代表、董事，现任本公司第五届董事会秘书、副总经理。

  林光贵，男，1965年出生，中共党员、中专学历，会计师。曾任福建省中福置业发展有限公司财务部经理、副总经理，现任本公司总经理助理兼任会计处经理、证券事务代表。

  证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2010－020

  上海多伦实业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年12月23日在公司总部召开，会议应到监事3人，实到3人（亲自出席）。会议推举监事陈国强主持。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》。

  会议经审议、选举，一致同意陈国强为公司第六届监事会召集人。

  特此公告！

  上海多伦实业股份有限公司监事会

  二0一0年十二月二十三日