证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2010-011

  唐山港集团股份有限公司

  三届十一次临时董事会会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  唐山港集团股份有限公司于2010年12月20日以书面、传真、电子邮件方式发出召开三届十一次临时董事会会议通知，会议于2010年12月23日以通讯方式召开。公司董事成员15 人，会议应表决董事15人，实表决董事15人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司两项土地使用权及其附着资产的议案》：

  同意公司收购目前租赁使用的控股股东唐山港口实业集团有限公司两项土地使用权及其附着资产。

  本公司与控股股东唐山港口实业集团有限公司拟以标的资产截至评估基准日的评估值（冀唐国用（2010）第6826号土地使用权评估值为4847.14万元，冀唐国用（2010）第6818号土地使用权评估值为392.58万元，北储南侧临时堆场附着资产评估值为2,017,328元，卸煤线临时堆场三期附着资产评估值为274,957元）为资产转让价格，共同签署并执行相关《资产转让协议》。

  控股股东此次转让行为已获得唐山市国资委的批复，评估值尚待唐山市国资委备案。董事会拟授权公司总经理与控股股东签署相关协议。

  表决结果：此项议案为关联交易，关联董事回避表决。非关联董事7人，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此议案。

  二、审议通过了《关于为全资子公司京唐港液体化工码头有限公司增加出资的议案》。

  为加快液化公司的灌区项目后期建设，发挥现有港口设施的能力，提高该公司盈利能力，增加企业效益，同意公司为全资子公司京唐港液体化工码头有限公司增加出资2亿元，增资后液化公司注册资本为3.5亿元。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

  唐山港集团股份有限公司董事会

  二O一O年十二月二十三日

  证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2010-012

  唐山港集团股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  为了进一步规范上市公司运作，减少与控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的关联交易，加快公司发展，公司拟收购目前租赁使用的唐港实业所属的两项土地使用权及其附着资产。

  唐港实业此次转让行为已获得唐山市国资委的批复，评估值尚需到唐山市国资委备案。

  二、标的资产基本情况

  本次标的资产包括两项土地使用权及其附着资产：

  1、土地使用权：

  1）冀唐国用（2010）第6826号土地使用权，面积为168590.40㎡（约252.89亩），账面净值725.18万元。经唐山华夏地产估价有限公司采用基准地价系数修正法、成本逼近法两种方法进行评估，评估值为4847.14万元，评估基准日为2010年11月30日。

  2）冀唐国用（2010）第6818号土地使用权，面积为13631.23㎡（约20.45亩），账面净值为198.82万元。经唐山兰德资产评估有限公司采用成本逼近法进行评估，评估值为392.58万元，评估基准日为2010年11月30日。

  上述两项土地使用权目前均由公司租赁使用，性质为出让，用途为港口码头、仓储。评估增值率分别为668.4%和197.45%，主要是由于土地取得成本低，以及后期土地配套费用投入等因素的影响。

  2、土地使用权附着资产：

  主要为北储南侧临时堆场和卸煤线临时堆场三期。经唐山中惠资产评估有限公司采用重置成本法进行评估，评估基准日为2010年11月30日。北储南侧临时堆场，账面净值173.09万元，评估值为2,017,328元,评估增值率为15.86%；卸煤线临时堆场三期，账面净值19.81万元，评估值为274,957元，评估增值率为37.86%。两项资产评估增值主要是由于堆场建设重置成本增加等因素影响。

  三、关联方介绍

  唐港实业是本公司控股股东，注册资本85,700万元，法定代表人孙文仲，经营范围为国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及相关产业开发建设、港口机械、设施、设备租赁；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料批发零售；土地租赁经营。

  截至2009年末，唐港实业总资产为755,421.23万元，净资产为242,936.89 万元；2009年实现净利润24,273.33 万元。

  四、定价政策与定价依据

  经双方协商，本公司与唐港实业拟以标的资产截至评估基准日的评估值为资产转让价格，共同签署并执行相关《资产转让协议》。

  本次转让的定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

  五、合同签署情况

  由董事会授权公司总经理与唐港实业签署相关《资产转让协议》。

  六、其他

  本次拟收购资产的评估值尚需到唐山市国资委备案，备案完成后方可签署并执行相关《资产转让协议》。如评估值备案过程中发生变动，公司将另行公告。

  七、会议表决情况和独立董事意见

  公司三届十一次临时董事会审议通过了上述关联交易。在审议该项关联交易时，关联董事孙文仲、董文才、王首相、李贵琢、张志辉、葛素霞、孟玉梅、单利霞均回避了表决。本公司独立董事胡汉湘、刘延平、孔令俊、和金生和商薇对上述关联交易发表了同意的独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

  八、备查文件目录

  1、公司三届十一次临时董事会会议决议；

  2、独立董事关于唐山港集团股份有限公司三届十一次临时董事会中的关联交易事项的事前审查意见；

  3、独立董事关于唐山港集团股份有限公司三届十一次临时董事会中的关联交易事项的独立意见；

  4、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐山港口实业集团有限公司土地使用权转让的批复》。

  特此公告。

  唐山港集团股份有限公司董事会

  二O一O年十二月二十三日