股票代码：600711 公司简称： ST雄震 公告编号：临2010-47

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会六届第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第三十三次董事会会议于2010年12月23日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于设立募集资金专项账户的议案。

  公司于2010年1月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1867号），核准公司非公开发行6,506.85万股新股。根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中，故经公司董事会审议，一致同意公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行设立募集资金专项账户，用于存放公司非公开发行股票募集资金。公司将于募集资金到位后两周内与保荐人、存放募集资金的银行分别签订三方监管协议。

  特此公告！

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会

  2010年12月23 日

  股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2010-48

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司证券事务代表曹燕霞女士因个人原因，辞去其担任的公司证券事务代表职务。公司董事会接受曹燕霞女士的辞职报告，并对其任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会研究，决定聘任邹亚鹏先生（简历附后）为公司证券事务代表。

  特此公告！

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会

  2010年12月24日

  附：

  邹亚鹏，男，1981年出生，硕士学历。2010年3月起在厦门雄震矿业集团股份有限公司董秘办工作至今。

  联系方式：

  电话：0592-5891693

  传真：0592-5891699

  地址：福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元

  邮编：361012

  E-mail：zouyp@600711.com