浙江景兴纸业股份有限公司
关于四届董事会第三次会议决议的公告
关于四届董事会第三次会议决议的公告
2010-12-25 来源:上海证券报
证券代码:002067 股票简称:景兴纸业 编号:临2010-055
浙江景兴纸业股份有限公司
关于四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据浙江景兴纸业股份有限公司于2010年12月13日向全体董事发出了召开公司四届三次董事会会议的通知,公司四届三次董事会会议于2010年12月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决董事13名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议审议并以全票赞同通过以下议案:
以13票同意,0票反对,0票弃权通过《浙江景兴纸业股份有限公司突发事件应急处理制度》。
制度全文公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)供投资者查阅。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
董 事 会
二O一O年十二月二十五日