证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临2010－39

  东新电碳股份有限公司第七届董事会

  2010年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东新电碳股份有限公司第七届董事会2010年第五次临时会议于2010年12月24日在成都召开。会议应到董事9人，实到7人（董事黄彬、徐若然未出席会议。独立董事魏建平、方超委托独立董事李昌荣参加会议并表决）。监事会成员、高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》等有关规定，由参会全体董事推举董事刘平先生召集了会议。经表决作出如下决议：

  一、会议鉴于黄彬先生因个人原因辞去公司董事、董事长、董事会秘书的辞职请求，同意其辞去董事、董事长、董事会秘书职务。

  二、会议选举刘平先生为公司董事长。

  三、会议同意刘平先生代行董事会秘书职权。

  东新电碳股份有限公司董事会

  二О一О年十二月二十四日