证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2010-029

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2010年12月24日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于债务重组的关联交易的议案》（详见公司公告临2010-030《安徽方兴科技股份有限公司债务重组暨关联交易公告》）

  该议案涉及关联交易，关联董事夏宁回避表决，其余7名董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十四日

  证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2010-030

  安徽方兴科技股份有限公司

  债务重组暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：公司于2010年12月24日与蚌埠市城市投资控股有限公司（下称“城投公司”）签订《债务豁免协议》，一次性豁免公司2,138.66万元债务。公司控股子公司蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司（下称“方兴假日”） 与城投公司签订《债务豁免协议》，一次性豁免232.6万元债务。

  ● 本次交易关联董事回避表决。

  一、关联交易概述

  截止2010年12月24日，我公司共欠城投公司2,138.66万元，其中借款本金1,820万元，资金占用费318.66万元，方兴假日共欠城投公司232.6万元，其中借款本金200万元，资金占用费32.60万元。为支持公司的发展，减轻公司的债务负担，经双方友好协商，于2010年12月24日城投公司分别与我公司及方兴假日签订《债务豁免协议》，城投公司同意一次性豁免我公司及方兴假日所欠全部债务（其中我公司2,138.66万元，方兴假日232.6万元）。

  本次交易的对方城投公司为本公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了对此议案的表决，其他非关联董事一致同意本次关联交易事项。

  本公司独立董事陈保春、张林、陈余有发表了同意本次关联交易的独立董事意见书。

  此项交易不需要提交股东大会审议批准，也不需要经过有关部门批准。

  二、关联方介绍

  蚌埠市城市投资控股有限公司

  注册资本：1亿元人民币

  注册地点：安徽省蚌埠市

  法定代表人：刘东劲

  主营业务：筹措、经营管理蚌埠市基本建设基金和其他建设资金，承担政府性投资项目投、融资及建设、产业投资、项目经营和资本运营，经营政府授权的国有资产、股权，经营管理双退国有企业职工福利性资产、建设项目贷款担保，投资综合开发经营、房地产开发经营、代理国家、省政府性投资委托业务。

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  城投公司截止2009年12月31日总资产861，945.28万元，净资产536,104.59万元，总负债325,840.69万元。截止2010年11月30日总资产1132，337.82万元，净资产536,494.11万元，总负债595,843.70万元。

  三、关联交易标的基本情况

  截止2010年12月24日，我公司共欠城投公司2,138.66万元，其中借款本金1,820万元，资金占用费318.66万元，方兴假日共欠城投公司232.6万元，其中借款本金200万元，资金占用费32.60万元。

  本次交易成功实施可一次性免除我公司2,138.66万元债务（其中借款本金1,820万元，资金占用费318.66万元），可一次性免除方兴假日232.6万元债务（其中借款本金200万元，资金占用费32.60万元）。

  四、关联交易合同的主要内容和定价情况

  1、交易双方：

  债权人(甲方)：蚌埠市城市投资控股有限公司

  债务人(乙方)：安徽方兴科技股份有限公司、蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司

  2、与本次交易相关的《债务豁免协议》于2010年12月24日在安徽省蚌埠市签署。

  3、交易价格与定价政策 ：经交易双方友好协商，一次性免除我公司2,138.66万元债务（其中借款本金1,820万元，资金占用费318.66万元），一次性免除方兴假日232.6万元债务（其中借款本金200万元，资金占用费32.60万元）。

  本次交易未损害本公司的利益，也未损害公司其他股东的利益。

  4、交易生效条件：自协议签定之日起生效。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  为支持上市公司的发展，减轻公司的债务负担，经与城投公司友好协商进行了本次交易。

  本公司董事会认为：本公司与城投公司签订的《债务豁免协议》，使公司获得了实质上的利益，对公司以及公司的股东有利。

  六、独立董事的意见

  本公司独立董事陈保春、张林、陈余有对本次关联交易发表意见如下：上述关联交易，审议决策程序符合有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》有关条款以及公司章程的规定，交易客观合理、公允，减轻了公司的债务负担，有利于公司的经营和发展，有利于公司和其他股东的利益，同意进行该关联交易。

  七、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事事前认可意见；

  3、独立董事意见；

  4、债务豁免协议。

  安徽方兴科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十二月二十四日