证券代码：600084 股票简称： ST中葡 编号：临2010-026

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  二0一0年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2010年12月25日（星期六）上午11：00

2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司副董事长李新萍

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行。

二、会议的出席情况

中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010年12月25日在本公司三楼会议室召开了公司2010年第一次临时股东大会，公司总股本809，919，300股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6人，代表股份407，141，310股，其中流通股股61，683，891股;参加本次会议的股东总数占公司总股本的50.03%; 公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式一致审议通过并形成了以下决议：

议案一、《关于新天集团购买公司控股子公司新疆新天房地产开发有限公司股权关联交易的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年12月10日的《上海证券报》上的2010－022号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	61，675，680	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

本次交易属于关联交易，关联股东回避表决。

议案二、《关于公司出售资产的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年12月10日的《上海证券报》上的2010－023号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	407，141，310	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

议案三、《关于公司租用设备的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年12月10日的《上海证券报》上的2010－024号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	407，141，310	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

议案四、《关于同意查勇先生辞去公司董事职务的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年9月28日的《上海证券报》上的2010－017号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	407，141，310	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

议案五、《关于推选周永才先生为公司董事的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010年9月28日的《上海证券报》上的2010－017号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	407，141，310	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

四、律师出具的法律意见书：

新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一○年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件：

1、中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会决议；

2、中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会法律意见书；

3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议公告。

特此公告！

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二○一○年十二月二十七日