证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2010─033

  中国中煤能源股份有限公司

  第二届董事会2010年第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

  中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2010年第一次会议通知于2010年12月17日以书面方式送达，会议于2010年12月27日在山西省朔州市中煤平朔宾馆召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  经与会董事审议并一致同意，会议形成决议如下：

  一、 通过《关于选举公司董事长的议案》

  选举王安先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

  二、 通过《关于选举公司副董事长的议案》

  选举彭毅先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

  三、 通过《关于公司董事会专门委员会组成人员及主席的议案》

  批准公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

  1、战略规划委员会（6人，其中独立非执行董事3人）：

  主席：王安

  委员：彭毅、杨列克、乌荣康、张家仁、赵沛

  2、审核委员会（4人，其中独立非执行董事3人）：

  主席：张克

  委员：彭毅、赵沛、魏伟峰；

  3、提名委员会（3人，其中独立非执行董事2人）：

  主席：张家仁

  委员：王安、乌荣康

  4、薪酬委员会（4人，其中独立非执行董事3人）：

  主席：魏伟峰

  委员：彭毅、张克、赵沛

  5、安全、健康及环保委员会（3人，其中独立非执行董事1人）：

  主席：乌荣康

  委员：杨列克、李彦梦

  上述各委员会委员与主席的任期均自本次董事会决议通过之日起，至各委员会委员与主席在第二届董事会担任董事的任期届满之日止。

  四、 通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

  同意聘任杨列克先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

  同意聘任翁庆安先生为公司首席财务官，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

  同意王元亨先生辞去本公司联席公司秘书职务，王元亨先生自本次董事会决议之日起不再担任本公司联席公司秘书；同意聘任周东洲先生担任公司董事会秘书，同时兼任公司秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

  公司独立非执行董事对本议案发表了同意意见。

  五、 通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  同意聘任高建军、祁和刚、牛建华、濮津先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

  公司独立非执行董事对本议案发表了同意意见。

  六、 通过《关于<公司高级管理人员2009年度薪酬兑现及第一任期延期绩效薪金兑现方案>的议案》

  同意《公司高级管理人员2009年度薪酬兑现及第一任期延期绩效薪金兑现方案》。

  董事杨列克已经依据公司章程的规定对本议案进行回避表决，公司独立非执行董事对本议案发表了同意意见。

  附：相关高级管理人员简历

  中国中煤能源股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月二十七日

  附件：

  相关高级管理人员简历

  杨列克，53岁，本公司第一届董事会执行董事、总裁。1982年6月毕业于西安矿业学院（现西安科技大学）采矿工程专业；高级工程师、煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国煤炭工业进出口总公司货源运输部及综合计划部经理、中国煤炭进出口公司总经理、华光资源有限公司董事和上海大屯能源股份有限公司董事。杨先生精通煤炭企业的生产经营、管理流程，熟悉国内国际煤炭市场，具有深厚的企业经营管理经验并在该行业拥有超过20年的生产、运营及管理经验。

  高建军，52岁，本公司副总裁，上海大屯能源股份有限公司董事长、总经理，天津港中煤华能煤码头有限责任公司的副董事长，华晋焦煤有限责任公司、绿色煤电有限公司及中天合创能源有限公司的董事。1982年毕业于山东矿业学院（现山东科技大学）采矿专业，1998年毕业于辽宁工程技术大学采矿工程专业，获工学硕士学位；高级工程师、煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊津贴。曾任中煤集团总经理助理、企业发展总部总经理、人力资源总部总经理。曾在煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处、中国统配煤矿总公司及煤炭工业部办公厅等处工作。高先生长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面的了解，具有丰富的企业发展战略、改制重组及项目投资的管理经验。

  祁和刚，52岁，本公司副总裁。1986年8月毕业于上海大屯能源专科学校，2005年毕业于中国矿业大学工业工程专业，获硕士学位；教授级高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿副总工程师、副矿长、矿长，大屯煤电（集团）有限责任公司总工程师，上海大屯能源股份有限公司董事。祁先生长期从事煤炭生产经营和管理工作，具有深厚的煤炭行业知识并在该行业拥有超过30年运营及管理经验。

  牛建华，48岁，本公司副总裁，浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司副董事长、国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。1984年毕业于山东矿业学院（现山东科技大学）计算数学专业；高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。曾任煤炭科学研究总院人事处干部、煤炭工业部人事司技术干部处副处长、办公厅秘书、中煤集团办公室主任、总经理助理等职务。牛先生长期在煤炭行业工作，对该行业有深厚的认识，拥有丰富的行政管理经验。

  濮津，50岁，本公司副总裁，中国煤矿机械装备有限责任公司执行董事、总经理，中国煤炭机械工业协会副理事长，中国煤炭学会常务理事，煤炭工业技术委员会机械与电气专家委员会副主任，全国煤炭行业"653"专家指导委员会副主任。1998年毕业于中国矿业大学工程专业，获工学硕士学位，2003年毕业于同济大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位；教授级高级工程师、全国高级职业经理人及煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊津贴。曾任机械工业部中国通用机械总公司自动化工程部、海外事业部总经理助理、副总经理、中煤深圳公司总经理、中煤南方能源有限公司总经理、中国煤矿工程机械装备集团公司董事长等职务。濮先生有丰富的企业管理经验和扎实的煤机制造理论知识。

  翁庆安，54岁，本公司首席财务官，华晋焦煤有限责任公司监事会主席。1998年7月毕业于中国矿业大学会计专业；高级会计师、煤炭行业高级职业经理人，具有企业法律顾问执业资格。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司财务处科长、副主任会计师、副处长、处长，大屯煤电（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师、董事，上海大屯能源股份有限公司监事、董事，平朔煤炭工业公司总会计师等职务。翁先生长期在煤矿基层企业及上市公司工作，拥有超过30年丰富的国有企业财务工作经验和上市公司资本运作、财务管理经验。

  周东洲，52岁，本公司董事会秘书兼联席公司秘书；1982年7月毕业于中国矿业学院（现中国矿业大学）英语专业，1997年5月毕业于中国矿业大学管理科学专业，获工学硕士学位；副译审，煤炭行业高级职业经理人。曾在中国矿业大学、煤炭工业部科技教育司等处工作，曾任煤炭工业部、国家煤炭工业局办公厅秘书，中煤集团市场开发部经理、煤炭贸易本部副本部长，中国煤炭进出口公司副总经理。

  证券代码：601898 证券代码：中煤能源 公告编号：2010-034

  中国中煤能源股份有限公司

  第二届监事会2010年第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

  中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2010年第一次会议通知于2010年12月17日以书面方式送达，会议于2010年12月27日在山西省朔州市中煤平朔宾馆召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事王晞先生为本次会议主持人。

  经出席会议的3名监事审议并一致同意，会议形成决议如下：

  通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举王晞先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

  中国中煤能源股份有限公司监事会

  二O一O年十二月二十七日