证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2010-038

  江苏宏图高科技股份有限公司

  对下属公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：苏州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“苏州宏三”），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”），安徽宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“安徽宏三”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为苏州宏三担保5000万元，目前累计为其担保14400万元（含本次）；为上海宏三担保13000万元，目前累计为其担保32900万元（含本次）；为安徽宏三担保5000万元，目前累计为其担保15000万元（含本次）

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额127675万元（含公司对子公司的担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  本公司董事会于2010年12月27日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2010年12月22日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的4000万元贷款和2000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》；

  2、审议通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在中信银行的1亿元贷款和6000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》；

  3、审议通过了《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在徽商银行的1亿元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》。

  一、担保情况概述

  1、本公司为苏州宏三在中信银行股份有限公司苏州分行的4000万元贷款和2000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保，实际担保责任为5000万元，期限壹年。其中，4000万贷款中1000万为新增，其余均为到期续保。苏州宏三对此笔担保提供了反担保。

  2、上海宏三在中信银行股份有限公司上海分行的13000万元授信到期，现申请1亿元贷款和6000万元银行承兑汇票（50%保证金），转由我公司为其提供担保，实际担保责任为13000万元，期限壹年。上海宏三对此笔担保提供了反担保。

  3、本公司为安徽宏三在徽商银行合肥鼓楼支行到期续贷的1亿元银行承兑汇票（50%保证金）继续提供担保，实际担保责任为5000万元，期限壹年。安徽宏三对此笔担保提供了反担保。

  上述担保无需提交股东大会审议。

  二、担保对象简介

  1、苏州宏三，注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本5000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；代办中国电信股份有限公司苏州分公司委托的电信业务；家电回收；家电销售。

  本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司的全资子公司上海宏三持有苏州宏三100％的股权。

  截至2009年12月31日，苏州宏三总资产29588万元，净资产10232万元，资产负债率65.42％。2009年1-12月份营业收入63901万元，利润总额1369万元。

  2、上海宏三，注册地点为上海肇嘉浜路979号，注册资本10400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，其他居民服务。

  本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有上海宏三100%的股份。

  截至2009年12月31日，上海宏三总资产63736万元，净资产23339万元，资产负债率63.38％；2009年1-12月份营业收入130062万元，利润总额2851万元。

  3、安徽宏三，注册地点为合肥市黄山路与宿松路交口时尚家园一幢103-203、104-204、105-205，注册资本5000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通信设备研究开发、制造、销售；计算机应用软件及系统集成；文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售，技术服务；电子计算机技术服务；电脑回收业务，代办中国电信股份有限公司委托的电信业务；家电回收业务。

  本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有安徽宏三100%的股权。

  截至2009年12月31日，安徽宏三总资产16129万元，净资产6076万元，资产负债率62.33％；2009年1-12月份营业收入35983万元，利润总额387万元。

  三、董事会意见

  本次担保对象苏州宏三、上海宏三、安徽宏三为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日前，本公司对外担保余额为11000万元，对控股子公司担保余额为97675万元；本公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额127675万元，占本公司2009年末经审计的净资产与2010年6月非公开发行股份完成后新增净资产之和的32.76%。

  本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月二十七日