证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-069

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第七次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2010年12月24日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了关于出资认购上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人财产份额的议案：

  为进一步拓展投资渠道，丰富投资品种，同意公司出资认购上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“合伙企业”）有限合伙人财产份额。合伙企业认缴出资额总额目标为人民币50亿元，公司认缴出资额为合伙企业认缴出资额总额的6%，最高不超过人民币3亿元，具体出资将根据合伙企业普通合伙人的要求缴付（包括投资于合伙企业普通合伙人指定的就特定投资设立的替代投资载体）。

  合伙企业存续期限为7年（但普通合伙人可以自行决定续展该期限两次，每次续展1 年），其中4年为投资期，主要对在中国设立的公司进行股权及与股权有关的投资。公司将根据项目投资情况获得回报。

  合伙企业由国际领先的私募股权基金管理团队管理，普通合伙人为黑石（中国）股权投资管理有限公司（原名“百仕通（中国）股权投资管理有限公司”），基金管理人为黑石（上海）股权投资管理有限公司（原名“百仕通（上海）股权投资管理有限公司”）。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2010年12月24日