证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2010-48

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司

  七届十一次董事会决议暨对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2010年12月23日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010年12月21日以通讯方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了《关于同意全资子公司对双轮股份投资的议案》和《关于同意全资子公司对临沂福瑞达公司投资的议案》。现将有关投资情况公告如下：

  一、对双轮股份投资情况

  （一）该项投资基本情况

  2010年12月27日，公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司（简称“高新投”）与山东双轮股份有限公司（简称“双轮股份”）在济南签署《增资协议书》，高新投出资4980万元认购双轮股份新增出资830万元，占双轮股份增资完成后注册资本的15.09%。增资完成后由高新投向双轮股份推荐1名董事。本次交易未构成关联交易。

  （二）该项投资的审批情况

  2010年12月20日，高新投三届十一次董事会审议通过了对双轮股份的增资事宜，根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需公司董事会批准。2010年12月23日，公司七届十一次董事会审议批准了本次增资事宜。

  （三）双轮股份基本情况

  双轮股份成立于2009年12月，截至2010年9月30日，双轮股份注册资本为4400万元，法定代表人姚洪纯，注册地址为山东省威海市。该公司的经营范围为设计、开发、生产、经营各种泵类产品、各种铸件、泵产品配件、与泵类产品相配套的产品，高、低压成套设备和自动控制设备，给排水、消防设备、压力容器等。双轮股份是中国泵行业重点骨干企业、中国通用机械行业协会常务理事单位、中国通用机械协会泵业分会副理事长单位。

  1、主要产品情况

  双轮股份的主要产品是单级双吸中开式离心泵、铝工业流程泵、钢铁和有色冶金行业循环泵、长距离管线输油泵等系列产品。产品广泛应用于城建、市政、核电、火电、水利、冶金矿山、管线输油和石油化工、环境保护及治理、消防供水及自动化控制等领域。

  2、本次增资情况

  双轮股份本次拟新增注册资本1100万元，注册资本增至5500万元，其总股本也相应增至5500万股，其中高新投投资4980万元认购新增股份830万股，占其增资扩股事项完成后总股本的15.09%。

  （四）该项投资对上市公司的影响

  高新投对双轮股份的投资来源于其自有资金。根据中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告（中瑞岳华鲁审字【2010】第126号），截至2010年9月30日，双轮股份总资产41,164.59万元，净资产16,875.99万元，2010年1-9月实现营业收入22,375.91万元，净利润2,124.80万元。本次投资事项完成后，高新投将会获得较好的投资收益。

  二、对临沂福瑞达投资情况

  （一）该项投资基本情况

  2010年12月24日，高新投与临沂福瑞达生物化工有限公司（简称“临沂福瑞达公司”）在济南签署《增资协议书》，高新投出资3745万元认购临沂福瑞达公司新增出资2140万元，占临沂福瑞达公司增资完成后注册资本的29.97%。增资完成后由高新投向临沂福瑞达公司推荐2名董事。本次交易未构成关联交易。

  （二）该项投资的审批情况

  2010年12月20日，高新投三届十一次董事会审议通过了对临沂福瑞达公司的增资事宜，根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需公司董事会批准。2010年12月23日，公司七届十一次董事会审议批准了本次增资事宜。

  （三）临沂福瑞达公司基本情况

  临沂福瑞达公司于2008年3月24日在临沭县注册成立，注册资本为人民币5000万元，法定代表人凌沛学。

  1、主要产品情况

  临沂福瑞达公司经营范围为：低聚木糖、木糖、透明质酸钠（化妆品级）、普鲁兰糖开发生产、销售；玉米芯收购加工。公司已完成投资6000万元，建成了年产40吨透明质酸生产线，计划将陆续建成年产50吨纳他霉素、50吨乳酸链球菌素、50吨聚谷氨酸、100吨结冷胶、200吨普鲁兰糖等项目。

  临沂福瑞达公司以山东省药学科学院作为技术依托单位，以技术、人才优势参与市场竞争，借助福瑞达集团的销售网络，将在国际、国内市场建立强大的、具有扩张和竞争能力的销售网络系统，促进企业快速发展。

  2、本次增资情况

  临沂福瑞达公司本次拟新增注册资本2140万元，注册资本增至7140万元，其中高新投投资3745万元，认缴出资2140万元，占其增资后注册资本的29.97%。

  （四）该项投资对上市公司的影响

  高新投对临沂福瑞达公司的投资来源于其自有资金。本次投资事项完成后，高新投将按照权益法核算其投资收益。根据中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告（中瑞岳华鲁审字【2010】第298号），截至2010年10月31日，临沂福瑞达公司总资产7,035.07万元，净资产4,725.55万元，2010年1-10月实现营业收入549.43万元，净利润-274.45万元。

  特此公告。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

  2010年12月27日