证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2010-39

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年12月15日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2010年12月27日以通讯方式召开。应参加会议的董事11人，实际表决董事11人，会议由董事长郑艳民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，表决通过了以下议案：

  一、关于抵押资产的议案

  根据公司生产经营需要，公司拟将生产新闻纸的10号纸机主机设备作为向延边州合作银行图们市支行办理展期7,826万元贷款的抵押物保证。本次抵押物的价值以2010年7月31日为基准日经延边天平资产评估有限公司延天评报字（2010）026号评估报告的33,107.75万元评估价值为准。此议案需经股东大会审议通过。

  表决结果：有效票数11票，10票同意，1票反对，0票弃权。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2010年12月27日