证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2010-016

  双钱集团股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次会议无否决提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2010年12月27日（周一）上午9：30。

  2、会议地点：四川中路63号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

  3、召集人：公司董事会。

  4、会议方式：采用现场投票。

  5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

  6、会议通知于2010年12月11日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  参加表决的股东及股东代表共32人，代表股份587,450,136(五亿八千七百四十五万零一百三十六)股，占公司总股本的66.0451%；

  其中：

  A股股东及股东代表共10人，代表股份数为：584,132,233(五亿八千四百一十三万二千二百三十三)股，占A股股份总数的90.3715%,占公司股份总数的65.6721%。

  B股股东及股东代表共22人，代表股份数为：3,317,903(三百三十一万七千九百零三)股，占B股股份总数的1.3648%,占公司股份总数的0.3730%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

  1、关于成立“双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司”的议案

  ■

  2、关于双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目的议案

  ■

  3、关于公司取得上海华谊（集团）公司九亿元借款额度的议案

  ■

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会表决结果；

  2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  双钱集团股份有限公司

  二○一○年十二月二十七日