证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-018

  航天信息股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司于2010年12月28日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

  会议以通讯表决的方式审议通过了“关于设立航天信息软件技术有限公司的议案”。

  为了更好的适应软件产业市场拓展的需要，同意公司独家出资设立全资软件子公司，使公司能够在软件市场竞争中抢占先机，将软件业务做强做大。新公司类型为有限责任公司，注册资本为伍仟壹佰万元，出资方式为货币出资。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十九日