股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2010-021

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司于2010年12月28日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开2010年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东（股东授权代理人）共60人，代表股份219,277,341股，占公司股份总数的39.7522%。其中：

A股股东（股东授权代理人）共37人，代表股份216,661,086股，占A股股份总数的55.4745%，占公司股份总数的39.2779%；

B股股东（股东授权代理人）共23人，代表股份2,616,255股，占B股股份总数的1.6245%，占公司股份总数的0.4743%。

会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

锦江国际（集团）有限公司拟将其持有本公司的212,586,460股流通股份转让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“本次股份转让”）。鉴于此，对《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“原公司章程”）做出如下相应修订：

原公司章程第十八条修改为：

第十八条 公司发起人为上海锦江(集团)公司(现名为锦江国际(集团)有限公司)，公司成立时以所持公司改制前的注册资本出资认购的股份数为106,792,200 股，占公司当时注册资本的38.58%。

发起人锦江国际(集团)有限公司已将其持有的公司股份转让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司；上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司目前持有股份数为212,586,460 股，占公司注册资本的38.54%。

原公司章程的上述修改，待本公司的股东大会审议通过，并获得全部政府机关对本次股份转让事项以及相关事项的批准、同意及许可后生效。

上述议案具体表决情况，见附后的《2010年第一次临时股东大会表决结果》。

三、律师见证情况

本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、刘一苇律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

附：2010年第一次临时股东大会表决结果

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2010年12月29日

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2010年第一次临时股东大会

表决结果

参加表决的股东（股东授权代理人）共60人，共持有代表公司219,277,341股有表决权股份，占公司股份总数的39.7522%；

其中A股股东（股东授权代理人）共37人，共持有公司216,661,086股有表决权股份，占A股股份总数的55.4745%，占公司有表决权股份总数的39.2779%；

其中B股股东（股东授权代理人）共23人，共持有公司2,616,255股有表决权股份，占B股股份总数的1.6245%，占公司有表决权股份总数的0.4743%；

一、关于修改公司章程部分条款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,277,341	217,948,874	206,501	1,121,966	99.3942%
A股股东	216,661,086	216,491,082	149,101	20,903	99.9215%
B股股东	2,616,255	1,457,792	57,400	1,101,063	55.7206%

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2010年12月28日