证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-44

  长航凤凰股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议通知于2010年12月23日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2010年12月28日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

  一、审议通过了《关于处置长江82007等36艘船舶的议案》

  随着公司十一五期间投资新建船舶相继投入营运，公司运力结构加快调整，决定将长江82007等36艘船舶提前退出并择机对外处置，有关资产的对外处置程序依规办理。

  截止2010年9月30日，本次对外处置的36艘船舶总载重吨为4.35万吨，主机功率0.49万千瓦，平均船龄28.56年。账面原值7341.42万元，账面净值1233.70万元。

  目前有关工作正在积极筹划当中，存在不确定性，公司将根据实际情况及时履行相关决策程序，并及时披露有关信息。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于将长航凤凰长寿分公司变更为全资子公司的议案》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于委托建造船舶教学实习设施的议案》

  本着“优势互补，互利互惠，共同发展”的原则，武汉理工大学投入5000万元人民币委托长航凤凰在所属两艘4.5万吨级散货船上建造教学实习设施，建成后，该两艘船舶在正常的生产经营过程中将作为武汉理工大学的流动实验室供学生实习25年，教学设施的维护和修理费用由武汉理工大学承担，根据交通运输部交水发【2009】119号文件精神，两艘教学实习船可能获得的营运优惠政策由公司享受，对公司经营业绩无重大影响。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于调整部分高管基薪发放比例的议案》

  根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的相关精神，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，拟调整公司部分高管基薪发放比例，独立董事发表如下意见：此次公司部分高管基薪发放比例调整符合公司发展状况和现代企业管理的要求，其提出、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。独立董事同意本次基薪标准的调整。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2010年12月28日

  证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010－45

  长航凤凰股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2010年12月28日以通讯方式召开。会议应到会监事3人，实际到会3人，实际有效表决票3票。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于处置长江82007等36艘船舶的议案》

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于将长航凤凰长寿分公司变更为全资子公司的议案》

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于委托建造船舶教学实习设施的议案》

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于调整部分高管基薪发放比例的议案》

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  以上议案的内容详见同日董事会公告内容。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司监事会

  2010年12月28日

  证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-46

  长航凤凰股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为更好地服务目标客户，解决重庆地区ZC级自航船的入级问题，满足公司在重庆地区业务发展的需要，公司拟将长航凤凰长寿分公司变更设立为全资子公司。公司以自有资金4500万元出资，占新公司重庆长航凤凰航运有限公司注册资本的100%。

  本次对外投资已经公司第五届董事会第17次会议审议通过。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、基本情况

  (1)公司名称: 重庆长航凤凰航运有限公司(以工商登记注册为准)

  (2)注册资本:4500万元，由本公司以货币方式独家出资4500万元人民币，占该公司100％的股份，全部为公司自有资金。

  (3)经营范围:国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、港口调度；船舶代理、货运代理；劳务服务及水路运输相关的业务、水水联运、水路联运；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用；公路运输及代理、物流开发与组合。

  (4)企业类型:有限责任公司。

  (5)管理模式：新设公司与长航凤凰重庆货运分公司实行一套机构、两块牌子，按《公司法》和《公司章程》运作。

  2、本次对外投资无需签定对外投资合同。

  三、交易目的和对上市公司的影响

  为更好地服务目标客户，落实《重庆市长寿区人民政府与长航凤凰股份有限公司战略合作协议》，解决重庆地区ZC级自航船的入级问题，子公司的成立有利于公司在重庆地区发展业务，增强市场竞争力，对公司经营业绩无重大影响。

  四、备查文件

  1．第五届董事会第十七次会议决议。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2010年12月28日