股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2010-039

  岳阳纸业股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2010年12月24日发出，会议于2010年12月29日以通讯表决方式召开，会议应表决董事10人，实际表决10人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

  会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<担保服务终止协议>的议案》，关联董事吴佳林、潘桂华、杨傲林、毛国新回避表决。

  同意公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司于2009年1月20日签署的《担保服务协议》终止执行；根据《担保服务终止协议》，湖南泰格林纸集团有限责任公司同意对2010年1月1日至2010年12月31日期间所发生的担保费用予以豁免，本公司无须向其支付上述担保费用。

  特此公告。

  岳阳纸业股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月二十九日