证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—044

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议于2010年12月23日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年12月29日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意聘任沈保卫先生新任公司财务总监职务。

  独立董事蒯建平、赵万一、邓传洲发表如下独立意见：经审阅沈保卫先生的个人简历及历任工作情况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况。沈保卫先生具备《公司章程》规定的任职条件和资格，且具有相关工作经验，能够胜任公司董事会聘任职务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，本人同意董事会对沈保卫先生财务总监的聘任。

  沈保卫个人简历介绍：

  沈保卫，男，1965年6月出生，籍贯河南洛阳。1987年7月毕业于江苏工学院工业会计专业，会计师。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；2008年5月至今，任本公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司财务总监兼长春一汽天奇工艺装备有限公司财务总监。期间于中央财经大学研究生结业，同时取得美国南哥伦比亚大学MBA学位。

  沈保卫未持有本公司股份,其与本公司第一大股东及控股股东黄伟兴不存在关联关系，与其它持股5%以上的股东及公司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。沈保卫最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

  特此公告.

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  董事会

  2010年12月30日