证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2010-026

  山东九发食用菌股份有限公司

  第四届董事会第八次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第八次临时会议于20010年12月29日在山东省烟台市幸福中路62号幸福大厦公司会议室召开。会议通过传真方式表决，应参加表决董事5人，实际表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了：《董事会同意公司与南山集团有限公司签署“调解协议”并签收烟台市中级人民法院“法院调解书”的议案》。

  公司于2010年11月3日召开2010年度第一次临时股东大会通过了《公司与南山集团有限公司诉讼一案撤诉的议案》，在办理撤诉过程中，公司多次要求南山集团有限公司对公司至今未获得持续经营能力而产生的损失进行补偿。在法院主持下，公司于2010年12月29日在烟台市中级人民法院与南山集团有限公司形成调解意向如下：

  原告：山东九发食用菌股份有限公司 被告：南山集团有限公司

  一、为弥补原告至今未获得持续经营能力而产生的损失，被告于2010年底前向原告支付700万元作为补偿。

  二、被告确认上述补偿不附加任何条件，被告承诺未来不谋求对原告股权的收购、不谋求通过增发等方式成为原告的股东。

  三、案件受理费30400元由原告承担。

  公司董事会认为被告不附加任何条件给予700万元诉讼补偿，公司无须支付任何对价，有利于弥补公司因未获得持续经营能力而产生的损失，有利于改善公司的财务状况，有利于维护公司全体股东的权益，故公司董事会同意签署上述“调解协议”并签收烟台市中级人民法院下达的“法院调解书”。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  山东九发食用菌股份有限公司董事会

  2010年12月29日

  证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2010-027

  山东九发食用菌股份有限公司

  诉讼公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司现就有关重大诉讼事项情况公告如下：

  与南山集团有限公司履行承诺纠纷一案

  (一）有关重大诉讼事项受理的基本情况

  公司于2009年12月28日向山东省烟台市中级人民法院提起诉讼，要求南山集团有限公司履行承诺，并于2010年12月29日收到（2010）烟商初字第6号山东省烟台市中级人民法院民事调解书。

  （二）本案的基本情况

  1、诉讼机构：山东省烟台市中级人民法院

  2、双方当事人：

  原告：山东九发食用菌股份有限公司

  住所：烟台市南大街9号金都大厦

  被告：南山集团有限公司

  住所：龙口市东江镇南山村

  3、诉讼起因：2009 年4 月22 日原告接到被告承诺函，该函称为确保《山东九发食用菌股份有限公司重整计划》的顺利实施，被告承诺愿意以经营性资产或现金于2009 年度内置换原告的股权，以确保原告的持续经营能力。为此，原被告多次协商未果，诉请法院依法裁决被告履行承诺相关内容。

  4、请求事项：

  请求法院依法裁决被告履行承诺相关内容。

  （三）本案调解情况

  经烟台市中级人民法院主持调解，双方当事人自愿达成协议如下：

  一、为弥补原告至今未获得持续经营能力而产生的损失，被告于2010年12月31日前向原告支付700万元作为补偿。

  二、被告确认上述补偿不附加任何条件，被告承诺未来不谋求对原告股权的收购、不谋求通过增发等方式成为原告的股东。

  三、案件受理费60800元，减半收取30400元由原告承担。

  (四)截止目前，本公司不存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项。

  公司将及时披露相关信息，提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  山东九发食用菌股份有限公司

  2010年12月29日