证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2010-020号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年12月28日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实到董事12名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任毛幼维先生为公司副总经理的议案》。

  经公司总经理朱域弢先生提名，董事会提名委员会对被提名人资格进行审议并形成提案，经公司董事会审议，同意聘任毛幼维先生为上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

  鉴于工作调动的原因，免去肖卫华先生、吴剑啸先生的上海自动化仪表股份有限公司副总经理职务。

  特此公告

  附：毛幼维先生简历

  毛幼维 男 1964年2月生 中共党员 清华大学自动化及仪表专业毕业

  学士学位 高级工程师。

  历任：上海调节器厂设计科技术员；上海自动化仪表股份有限公司DCS公司技术员、总经理助理、副总经理、总经理；现任：上海自动化仪表股份有限公司DCS公司总经理兼上海自动化仪表股份有限公司电站工程公司总经理。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  2010年12月30日