股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-045

  海南筑信投资股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间： 2010年12月29日9:30

2、召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南迎宾馆。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	69，873，946股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.64%

（三）会议表决方式、主持情况等

1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

2、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。

3、会议主持人：董事长李爱国先生。

4、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

议 案	赞成股数 （万股）	比例 （%）	反对股数	反对比例（%）	弃权股数	弃权比例（%）	是否通过
《关于审议对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案》	6987.3946	100	0	0	0	0	通过
《关于审议拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案》	6987.3946	100	0	0	0	0	通过
《关于审议投资建设海南第一物流中心项目生活服务区的议案》	6987.3946	100	0	0	0	0	通过

上述议案内容详见刊登于2010年12月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2010-043号公告。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

2、见证律师：陈一宏、徐如玉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）事务所《法律意见书》。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年12月30日