2010年第十次临时董事会决议的
公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-042
北京华胜天成科技股份有限公司
2010年第十次临时董事会决议的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2010年第十次临时董事会会议通知于2010年12月27日以书面形式发出，于2010年12月30日召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
1、《关于公司为香港子公司向中国进出口银行北京分行申请贷款提供担保的议案》
公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司向中国进出口银行北京分行申请不超过200万美元等值人民币的境外投资贷款，提请董事会同意由母公司北京华胜天成科技股份有限公司承担连带责任保证担保。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
2、《关于南京公司在中国民生银行申请综合授信人民币2000万元的议案》
提请董事会批准全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用公司在中国民生银行申请的综合授信额度，金额为人民币2000万元，由公司承担连带担保责任。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、《关于聘任董事会秘书的议案》
董事长提名，聘任邱鲁闽先生为董事会秘书，任期至新一届的董事会召开之日止。
简历：邱鲁闽 男 1976年生，中国国籍，无国外永久居留权
1993-1997年就读于北京科技大学材料科学与工程学院，获得工学学士学位，2000-2002年就读于清华大学经济管理学院，获得工商管理硕士学位，邱鲁闽先生于2006年加入北京华胜天成科技股份有限公司，先后担任投资总监及企业规划部总经理等职务。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一0年十二月三十日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-043
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、《关于公司为香港子公司向中国进出口银行北京分行申请贷款提供担保的议案》
公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向中国进出口银行北京分行申请不超过200万美元等值人民币的境外投资贷款，提请董事会同意由母公司北京华胜天成科技股份有限公司承担连带责任保证担保。
2、《关于南京公司在中国民生银行申请综合授信人民币2000万元的议案》
提请董事会批准全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称“南京公司”）使用公司在中国民生银行申请的综合授信额度，金额为人民币2000万元，由公司承担连带担保责任。
上述担保经2010年第十次临时董事会审议通过，根据有关规定不须经股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、香港公司的注册资本为368,182,868 港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。
香港公司2009 年12月31日净利润36,517,073.41元、净资产321,906,783.80元，总资产688,714,392.71元。
2、南京公司的注册资本为3,000万元人民币。经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务。
南京公司2009 年12月31日净利润-1,874,526.23元、净资产27,311,470.94元，总资产29,359,118.41元。
三、董事会意见
香港公司、南京公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
独立董事认为：
董事会对《关于公司为香港子公司向中国进出口银行北京分行申请贷款提供担保的议案》、《关于南京公司在中国民生银行申请综合授信人民币2000万元的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保数额为：人民币19000万元，美元6000万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。
五、备查文件
1、含董事签字的2010年第十次临时董事会会议决议。
2、含独立董事签字的独立意见。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一0年十二月三十日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-044
北京华胜天成科技股份有限公司
关于资产购买的进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，现将北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称本公司）关于收购中国磐天集团公司股权事项进展情况公告如下：
本公司已完成全部的审批流程，并已完成本次交易交割的全部先决条件，相关股份已办理过户手续，本公司通过全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司合计持有中国磐天集团公司全部已发行股本的100%。
收购完成后，本公司将极大的加强在金融、邮政、社保、税务以及相关政府行业的竞争能力，利用中国磐天集团公司及其全资子公司长天科技有限公司在这些行业具有的丰富的客户案例和实施经验，华胜天成能够将现有的业务能力延伸到更广泛的行业市场，覆盖更多的优质客户。同时，对于增强华胜天成在相关领域的技术能力具有重要的作用，并能够通过双方的优势互补，帮助华胜天成建立起更加完善的技术研发和实施体系。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一0年十二月三十日