证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-035

  宁波新海电气股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2010年12月25日以邮件和电话通知的方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2010年12月30日12 时。

  会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

  同意公司筹划以非公开发行股份的方式购买资产，具体方案待进一步协商后确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，

  公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召

  开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26

  号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股票购买资产预案或发

  行股票购买资产报告书及相关议案。本公司股票继续停牌，公司将每周发布一次

  非公开发行股份购买资产进展情况公告。

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十二月三十一日