证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－045

  贵州长征电气股份有限公司

  2010年第七次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司2010年第七次临时董事会于2010年12月29日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2010年12月28日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了《关于公司开拓矿产业务的议案》。

  公司拟采取购买矿业公司股权、联合开发等多种方式开拓矿产业务，通过充分整合遵义当地矿产资源，并对矿石进行深加工，完善产业链，打造公司新的利润增长点。具体措施：

  1、采取积极措施参与当地政府钼镍矿资源整合工作，通过对相关矿业公司股权收购等方式，掌握一定数量的矿产资源及采矿权。

  2、条件具备后，投资建设矿石加工厂，对矿石进行精深加工，提高矿产资源的综合利用效率，增加公司利润。

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年十二月三十日