证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2010-046

  金城造纸股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金城造纸股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年12月29日在公司会议室召开，会议通知于2010年12月24日以传真及送达方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事6名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、韩敬翠、张福贵、王宝山出席了会议，董事黄晓誉、余保安、李耀因公出差未出席会议，董事李耀委托董事王宝山代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。鉴于总经理徐立军因工作变动申请辞去总经理职务，也不在公司担任其他职务。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任杜恩义先生为公司代总经理的议案》。

  独立董事张福贵、王宝山、李耀发表了意见，认为杜恩义先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任杜恩义先生为公司代总经理。杜恩义先生简历见附件。

  特此公告

  金城造纸股份有限公司

  董 事 会

  2010年12月29日

  附件

  杜恩义先生简历

  杜恩义，男，1965年8月出生，辽宁省凌海市人，高级工程师，本科学历，学士学位。1987年8月毕业于大连轻工学院，历任金城造纸股份有限公司工程师、造纸三车间副主任、造纸五车间副主任、生产处副处长、质检处副处长、处长、造纸六车间主任、制浆分厂厂长、总经理、金城造纸（集团）有限责任公司副总裁、金城造纸股份有限公司副总经理兼总工程师，2007年8月辞去金城造纸股份有限公司副总经理及总工程师职务。

  与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。