A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-047

  A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2010-047

  招商银行股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司第八届董事会第八次会议于2010年12月30日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17名，实际表决的董事17名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《招商银行股份有限公司战略风险管理办法》。

  赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了《招商银行股份有限公司信息科技风险管理政策》。

  赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2010年12月30日