股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2010－39

  北京城建投资发展股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年12月29日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于成都项目调整宗地位置的议案。

  2010年2月26日，公司控股子公司北京城建成都地产有限公司（以下简称“成都公司”）以4.46亿元竞得成都项目，该项目位于成都市双流县华阳镇，建设用地面积302.2亩。具体内容详见公司于2010年3月5日发布的2010-10号公告。

  鉴于成都区域用地规划调整等因素，根据政府有关批复，成都项目将调整宗地位置。调整后，项目位于成都市双流县东升镇，建设用地面积302.2亩，由于住宅用地比例增加，北京城建成都地产有限公司将按照每亩100万元价差补缴地价款1.3亿元。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2010年12月31日