证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2010-040

  安源实业股份有限公司重大资产重组事项进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●特别提示：

  1、本次交易构成重大资产重组，尚需取得多项审批或核准才能实施，包括并不限于国有资产监督管理部门对资产评估结果的核准或备案确认以及对本次重大资产重组的批准、本公司召开关于本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的相关议案、股东大会批准本次重大资产重组并同意豁免江西省煤炭集团公司以要约方式增持本公司股份的义务、中国证券监督管理委员会核准本次重大资产重组、中国证券监督管理委员会豁免江西省煤炭集团公司的要约收购义务等。上述事项能否获得批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

  2、截至本公告披露之日，本公司未发现存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  本公司于2010年8月31日披露了《安源实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（详见2010年8月31日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010-025号公告），公司股票已于该日复牌。本公司已于2010 年10 月8 日、2010 年10 月30 日、2010 年11 月30 日按照相关规定已分别披露了本次重大资产重组的进展公告（详见公司于上述日期刊载《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临时公告2010-029 号、2010-033 号、2010-036 号）。

  目前，本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中，且相关审计、评估报告完成后还需取得国资部门的核准，其预计完成时间尚不能确定。本公司自上述重组预案公告至今，尚未与交易对方签署任何补充协议。

  公司及交易对方正进一步努力推动重组工作的进程，并积极配合有关中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测等工作。

  在完成上述工作后，本公司将再次召开董事会审议具体的重组方案，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据届时将详细披露；重组方案经董事会审议通过之后，公司将及时发出召开股东大会的通知。

  在发出召开股东大会的通知前，本公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。本公司信息披露网站上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）,指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券日报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。

  本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  安源实业股份有限公司董事会

  2010年12月31日