2010 年第三次股东大会
（临时会议）决议公告
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临2010—025
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
上海豫园旅游商城股份有限公司
2010 年第三次股东大会
（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
上海豫园旅游商城股份有限公司2010年第三股东大会（临时会议）于2010年12月30日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有47人，代表股权396,773,454(三亿九千六百七十七万三千四百五十四)股，占公司总股本1,437,321,976股的27.6051%，符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：
一、审议《关于修改上海豫园旅游商城股份有限公司章程的议案》
同意：396,708,314(三亿九千六百七十万八千三百一十四)股
占99.9836%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：65,140(六万五千一百四十)股
占0.0164%
本议案通过
二、审议《关于董事会换届选举的议案》（按姓名笔画顺序）
1、选举方名山先生为公司第七届董事会独立董事
同意：396,708,314(三亿九千六百七十万八千三百一十四)股
占99.9836%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：65,140(六万五千一百四十)股
占0.0164%
本议案通过
2、选举叶凯先生为公司第七届董事会董事
同意：396,708,314(三亿九千六百七十万八千三百一十四)股
占99.9836%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：65,140(六万五千一百四十)股
占0.0164%
本议案通过
3、选举吴平先生为公司第七届董事会董事
同意：396,708,314(三亿九千六百七十万八千三百一十四)股
占99.9836%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：65,140(六万五千一百四十)股
占0.0164%
本议案通过
4、选举周一己先生为公司第七届董事会董事
同意：396,708,314(三亿九千六百七十万八千三百一十四)股
占99.9836%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：65,140(六万五千一百四十)股
占0.0164%
本议案通过
5、选举唐波女士为公司第七届董事会独立董事
同意：396,708,314(三亿九千六百七十万八千三百一十四)股
占99.9836%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：65,140(六万五千一百四十)股
占0.0164%
本议案通过
6、选举钱建农先生为公司第七届董事会董事
同意：396,708,314(三亿九千六百七十万八千三百一十四)股
占99.9836%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：65,140(六万五千一百四十)股
占0.0164%
本议案通过
7、选举梅红健先生为公司第七届董事会董事
同意：396,708,314(三亿九千六百七十万八千三百一十四)股
占99.9836%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：65,140(六万五千一百四十)股
占0.0164%
本议案通过
8、选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事
同意：396,708,314(三亿九千六百七十万八千三百一十四)股
占99.9836%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：65,140(六万五千一百四十)股
占0.0164%
本议案通过
三、审议《关于监事会换届选举的议案》（按姓名笔画顺序）
1、选举周贤政先生为公司第七届监事会监事
同意：396,707,394(三亿九千六百七十万七千三百九十四)股
占99.9834%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：66,060(六万六千零六十)股
占0.0166%
本议案通过
2、选举费慧林先生为公司第七届监事会监事
同意：396,707,394(三亿九千六百七十万七千三百九十四)股
占99.9834%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：66,060(六万六千零六十)股
占0.0166%
本议案通过
本次会议经上海市广庭律师事务所叶杭生、俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2010年12月30日
备查文件:
1、 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三股东大会（临时会议）决议
2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》
证券代码：600655 股票简称：豫园商城 编号：临2010—026
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
上海豫园旅游商城股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2010年12月30日在上海召开,会议由第六届董事会董事长吴平主持,会议应到新当选董事8人,实到8人,公司2名新当选监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式形成如下决议：
一、选举吴平先生为公司第七届董事会董事长、选举梅红健先生、叶凯先生为公司第七届董事会副董事长。
8票同意，0票反对，0票弃权。
二、选举公司第七届董事会专业委员会组成人员：
战略委员会：吴平（主任）、梅红健、叶凯；
审计委员会：蒋义宏（主任）、唐波、周一己；
提名委员会：方名山（主任）、唐波、梅红健；
薪酬与考核委员会：蒋义宏（主任）、方名山、吴平；
8票同意，0票反对，0票弃权。
三、由董事长提名聘任梅红健先生为公司总裁，聘任蒋伟先生为公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。
8票同意，0票反对，0票弃权。
四、由公司总裁提名聘任吴仲庆先生、吕颂宪先生、孔繁河先生、金婷女士、顾栋华先生为公司副总裁；其中孔繁河先生兼任首席投资官，金婷女士兼任财务负责人。
8票同意，0票反对，0票弃权。
五、由董事长提名聘任邱建敏先生、王尤元女士担任公司证券事务代表
8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会
二0一0年十二月三十日
附件一、 第七届董事会董事简历（按姓氏笔划为序）
方名山，男，1949年5月出生，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师、研究员，中共党员。曾任上海市第一商业局副局长，上海内外联综合商社（集团）董事长、总经理、党委书记，上海联华超市董事长、上海家乐福超市董事长。上海商学院首任党委书记、院长。现任上海商界同仁协会会长、上海服务经济研究会会长。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事。
叶凯，男，1962年12月出生，在职研究生，中共党员。曾任上海友谊集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海友谊百货有限公司副总经理，上海百联西郊购物中心有限公司总经理、董事长，上海百联集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任上海复星高科技（集团）有限公司零售商业地产事业部总经理。
吴平，男，1964年4月出生，大学学历，中共党员。上海复星高科技（集团）有限公司董事、行政人事总经理。复星国际有限公司执行董事、副总裁。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会董事长。
周一己，男，1952年3月出生，大专学历，中共党员。曾任黄浦区监事办科长，现担任黄浦区国资委产权管理科科长。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会董事。
唐波, 女，1964年10月出生，法学博士，中共党员。华东政法大学教授，华东政法大学教务处处长，上海市金浦律师事务所兼职律师。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事。
钱建农，男， 1962年2月出生，经济学硕士。曾任欧倍德(中国)管理系统有限公司副总裁，物美商业集团股份有限公司副总经理，中国海王星辰连锁药店有限公司执行董事、总裁 。现任上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部总经理。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会董事。
梅红健，男，1960年5月出生，大学学历，中共党员。曾任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总经理。2008年3月-2009年1月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009年1月起担任公司总裁。上海豫园（集团）有限公司副董事长，上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会副董事长。
蒋义宏，男，1950年11月出生，大学学历，会计学教授。曾任上海财经学校教师，上海建材学校教师。现为上海财经大学教授。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事。
附件二、公司高级管理人员简历
梅红健，男，1960年5月出生，大学学历，中共党员。曾任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总经理。2008年3月-2009年1月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009年1月起担任公司总裁。上海豫园（集团）有限公司副董事长，上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会副董事长。
吴仲庆，男，1959年4月出生，长江商学院工商管理硕士，经济师，中共党员。现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
吕颂宪，男，1954年9月出生，本科学历，高级会计师。现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
孔繁河，男，1967年11月出生，硕士学历，经济学硕士学位，中共党员。曾任上海银鸿投资管理有限公司总经理、三胞集团有限公司投资总监。现为上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资负责人。
蒋伟，男， 1963 年4 月出生，中共党员，本科学历，经济师。现任豫园旅游商城股份有限公司董事长助理兼董事会秘书。
金婷，女，1963年10月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司历任财务部副经理、财务部总经理、资金管理部总经理、人力资源部总经理、稽核部总经理、总裁助理。现担任上海豫园旅游商城股份有限公司总裁助理、财务负责人。
顾栋华，男，1960年1月出生，中共党员，硕士学历，经济师。2003年4月至2004年2月任上海老城隍庙食品有限公司副总经理；2004年2月至今任上海豫园旅游商城股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任、行政管理部总经理。
附件三、证券事务代表简历
邱建敏，男，1973年5月出生，本科学历，在读上海交通大学工商管理硕士，经济师、注册房地产估价师。2007年3月取得了上海证券交易所的董事会秘书资格证书。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司投资发展部副总经理，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
王尤元，女，1979年11月出生，大学学历，2010年11月取得了上海证券交易所的董事会秘书资格证书。2003年-2009年工作于上海豫园旅游商城股份有限公司信息中心、党群办公室。2010年4月至今豫园商城董事会办公室。
附件四： 上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事意见
我们审核了被聘任公司总裁、副总裁、董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书的相关资料，认为被聘任者符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，我们作为公司独立董事,发表以下独立意见：
1、同意聘任梅红健先生为公司总裁；同意聘任蒋伟先生担任公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。
2、同意聘任吴仲庆先生、吕颂宪先生、孔繁河先生、金婷女士、顾栋华先生为公司副总裁；其中孔繁河先生兼任首席投资官，金婷女士兼任财务负责人。
上海豫园旅游商城股份有限公司
独立董事：方名山、蒋义宏、唐波
2010年12月30日于上海
证券代码：600655 股票简称：豫园商城 编号：临2010—027
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
上海豫园旅游商城股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于2010 年12月30日在上海影城会议室召开,应到监事三名，实到监事三名。会议审议并通过了以下决议：
选举费慧林先生为公司监事会监事长。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司监事会
二0一0年十二月三十日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城编号：临 2010-028
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
上海豫园旅游商城股份有限公司出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司将所持申银万国证券股份有限公司（以下简称“申万证券”）4,998,853股股份转让给青岛即发集团控股有限公司，转让金额为28,893,347.40元（大写：贰仟捌佰捌拾玖万叁仟叁佰肆拾柒元肆角整）。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易实施尚需证券监督管理部门批准。
一、交易概述
根据中国证监会“一参一控”有关监管政策的规定，公司在上海联合产权交易所挂牌出让所持全部申万证券股份共计4,998,853股, 占申银万国证券股份有限公司股权比例为0.0744%。公司所持申万证券股份的转让价格以市场竞拍价为基础。
根据《公司总裁班子议事规则》的规定，此项资产出售事项在公司总裁班子授权范围内，无须经公司董事会、股东大会审议。截至挂牌期满青岛即发集团控股有限公司向上海联合产权交易所提交了竞价举牌资料并交纳了保证金。公司与受让方青岛即发集团控股有限公司签订了《产权交易合同》，转让价格为28,893,347.40元（大写：贰仟捌佰捌拾玖万叁仟叁佰肆拾柒元肆角整）（账面值为525万元），并提交上海联合产权交易所审核。2010年12 月 30日，上海联合产权交易所审核通过该合同并出具了产权交割单。
本次交易实施尚需证券监督管理部门批准。
二、交易对方情况介绍
（一）青岛即发集团控股有限公司：
●注册地：青岛即墨市即发路1号
●成立时间：1985年
●注册资本：人民币16200万元
●公司类型：有限责任公司（民营）
●经营范围：以自有资金进行投资管理，生产经营针织、服装、袜子、手套、织布。
（二）青岛即发集团控股有限公司与本公司不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）截止2010年11月30日，青岛即发集团控股有限公司总资产329,845万元；总负债148,916万元；净资产180,929万元；长期投资8627万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次交易公司所出售的4,998,853股申万证券股份为本公司合法拥有，账面值为525万元。该项资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
2、申万证券成立于1996 年；注册资本：67.1576 亿元；主营业务：证券经纪，证券投资咨询，与证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，证券资产管理，直接投资业务，国家有关管理机关批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）；注册地：上海市常熟路171 号；该公司主要股东为中央汇金投资有限责任公司，持有25 亿股，占37.23%。
3、经上海上会会计师事务所审计，申万证券2009年末的资产总额为864.92亿元，负债总额为714.64亿元，资产净额为150.28亿元，2009 年度营业收入80.86亿元，净利润为39.69 亿元。
（二）交易标的挂牌出让情况
本次交易标的为公司所持4,998,853股申万证券股份。公司所持申万证券股份的转让价格以市场竞拍价为基础。截至挂牌期满，青岛即发集团控股有限公司向上海联合产权交易所提交了竞价举牌资料并交纳了保证金。公司与受让方青岛即发集团控股有限公司签订了《产权交易合同》，转让价格为28,893,347.40元（大写：贰仟捌佰捌拾玖万叁仟叁佰肆拾柒元肆角整）（账面值为525万元），并提交上海联合产权交易所审核。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本公司与青岛即发集团控股有限公司签署了转让4,998,853股股申万证券股份《产权交易合同》：
（一）转让标的：本公司将所持有的4,998,853 股申万证券股份转让给青岛即发集团控股有限公司；
（二）转让价格28,893,347.40元（大写：贰仟捌佰捌拾玖万叁仟叁佰肆拾柒元肆角整）；
（三）产权交割事项：经双方约定，交易基准日为2009年12月31日。标的公司2009年度股权分红归属于上海豫园旅游商城股份有限公司。
（四）违约责任：本公司未能按期完成产权转让的交割，或青岛即发集团控股有限公司未能按期支付产权转让的总价款，每逾期壹天，应按总价款的0.5%向对方支付违约金。
2010年12月30日，上海联合产权交易所审核通过该合同并出具了产权交割单。本次交易实施尚需证券监督管理部门批准。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易为落实中国证监会“一参一控”有关监管政策的规定，对公司无重大影响。
六、备查文件目录
《产权交易合同》
上海豫园旅游商城股份有限公司
2010 年12月30日