证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2011-001

四川天一科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次（通讯）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2010年12月30日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、关于大邑工业园区资产处置的议案

根据公司第四届董事会第8次通讯会议确定的对大邑园区土地处置的定价原则和第四届董事会第21次会议《关于公司大邑园区土地处置情况的决议》，同意了大邑县政府对本公司所属大邑工业园区土地的处置结果，由于政府要求我方自行搬迁和拆除完毕地上所有建（构）筑物并清场，公司总经理办公会于2010年12月24日就大邑资产情况进行了专项研究。按目前方案，我公司全部处置收入为（1）土地补偿款约1949万元；（2）拆除建筑物及废旧设备收入约81.8万元。在处置过程中，资产账面净值损失约919万元。

因土地处置相关税费须以当地税务部门最终确定数为准，故大邑整体资产处置结果还存在不确定性。

现账面资产分类汇总如下表：

项目	数量	原值（万元）	累计折旧 （万元）	减值准备 （万元）	净值 （万元）
土地及办公楼		736.489304	234.648657		501.840647
其他建筑物		477.288821	91.388761		385.90006
绿化及围栏等		38.867382	24.211105		14.656277
电子设备	23台	25.727528	8.56264	16.393062	0.771826
机器设备	53台	351.540797	108.247422	227.612544	15.680831
运输设备	6台	8.07	3.886989	3.940911	0.2421
合计		1637.983832	470.945574	247.946517	919.091741

董事会同意以上资产净值损失，并授权经理层签订相关资产处置协议。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2010年12月30日