股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2011-01

  东方金钰股份有限公司

  二O一O年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  本次股东大会没有否决议案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  东方金钰股份有限公司二O一O年第三次临时股东大会于2010年12月31日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数166,638,064股，占公司有表决权股份总数47.30%。公司部分董事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

  1、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请9.2亿元流动资金贷款和3亿元黄金租借额度的议案；

  同意股数166,485,764股，反对股数152,300股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数99.91%。

  2、关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；

  同意股数166,485,764股，反对股数152,300股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数99.91%。

  3、关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；

  同意股数166,485,764股，反对股数152,300股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数99.91%。

  4、关于审议公司签订债务重组协议的议案。

  同意股数166,638,064股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  湖北松之盛律师事务所熊壮、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二O一O年第三次临时股大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  二O一O年十二月三十一日