2010年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-001
浙江升华拜克生物股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年12月31日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权的股份数160957465股，占公司总股份数的39.69％。会议由副董事长吴梦根先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、提案的审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
1、关于增选公司董事的议案；
表决结果：同意160957465股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
同意增选张文骏先生为公司董事。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（杭州）事务律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)本次股东大会决议；
(二)国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2010年12月31日
股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-002
浙江升华拜克生物股份有限公司
四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第二十次会议于2010年12月31日在德清县钟管镇升华大酒店召开，会议应到董事 9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由副董事长吴梦根先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案；
选举张文骏先生为公司董事长。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司董事会提名委员会和战略委员会委员的议案；
选举新任董事长张文骏先生为董事会提名委员会委员、董事会战略委员会召集人，董事会提名委员会委员调整为：黄廉熙女士、沈海鹰先生、张文骏先生，黄廉熙女士为召集人；董事会战略委员会委员调整为：张文骏先生、吴梦根先生、沈德堂先生、黄廉熙女士、张念慈先生，张文骏先生为召集人。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2010年12月31日