股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2011-01

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  第四届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议通知的发出时间和方式

  陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议，于2010年12月25日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

  二、会议召开和出席的情况

  公司第四届董事会临时会议于2010年12月31日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  三、会议审议的情况

  会议审议通过了《关于受让宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司股东股权的建议》，同意公司以2010年12月31日经审计的净资产为作价依据受让宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司其他股东所持有的股权。其中宋维宁持有的26.8%股权以35万元人民币受让。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票 。

  此次股权受让后，公司持有的宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司全部股权。该公司性质由原中外合资企业变更为中资企业。

  此次转让事宜尚需获得政府主管部门的批准。

  特此公告

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  董 事 会

  2010年12月31日