股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2011-01

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一○年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2010年12月31日（星期五）上午10:00

  2、召开地点：深圳市南山区华侨城侨城东路博林诺富特酒店

  3、召开方式：现场投票

  4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会

  5、主持人：陈小海董事

  6、本公司于2010年12月16日在《证券时报》、香港《大公报》和巨 潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一○年第四次临时股东大会通知》，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东及股东代理人共26人，代表股份96,585,856股；占本公司有表决权股份总数43.72%。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东及股东代理人共12人，代表股份34,685,458股，占本公司A股股东有表决权股份总数的29.1%。

  3、外资股(B股)股东出席情况：

  B股股东及股东代理人共14人，代表股份61,900,398股，占本公司B股股东有表决权股份总数的60.87%。

  三、提案审议和表决情况

  (一)审议了《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》；

  (1)总的表决情况：

  同意67,409,867 股，占参加会议有表决权股份总数的69.79%；反对 29,175,989股，占参加会议有表决权股份总数的30.21%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  (2)A 股股东的表决情况：

  同意21,107,910 股，占参加会议有表决权A 股股份总数的60.86％；反对 13,577,548股，占参加会议有表决权A 股股份总数的39.14％；弃权0股，占参加会议有表决权A 股股份总数的0%。

  (3)B 股股东的表决情况：

  同意46,301,957 股，占参加会议有表决权B 股股份总数的74.8％；反对 15,598,441股，占参加会议有表决权B 股股份总数的25.2％；弃权0股，占参加会议有表决权B 股股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （二）审议了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉中涉及董事、监事薪酬条款的议案》

  (1)总的表决情况：

  同意67,479,367 股，占参加会议有表决权股份总数的69.86%；反对 29,106,489 股，占参加会议有表决权股份总数的30.14%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  (2)A 股股东的表决情况：

  同意21,107,910 股，占参加会议有表决权A 股股份总数的60.86％；反对13,577,548股，占参加会议有表决权A 股股份总数的39.14％；弃权0股，占参加会议有表决权A 股股份总数的0%。

  (3)B 股股东的表决情况：

  同意46,371,457 股，占参加会议有表决权B 股股份总数的74.91％；反对 15,528,941股，占参加会议有表决权B 股股份总数的25.09％；弃权0股，占参加会议有表决权B 股股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  a)律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  b)律师姓名：廖春兰、刘艳晶

  c)结论性意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  a)公司章程；

  b)二○一○年第四次临时股东大会相关会议文件；

  c)经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

  d)北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告！

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一一年一月一日