证券代码：600525    股票简称：长园集团   编号： 2011001

  长园集团股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2010年12月31日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于修订投资决策管理制度的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于同意罗宝盈佳（上海）开关有限公司更名的议案》，同意罗宝盈佳（上海）开关有限公司更名为长园电力技术（上海）有限公司；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任马艳女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。

  马艳，33岁，大学本科学历，金融专业。2004年进入长园集团股份有限公司工作，历任证券法律部股权事务专员、经理助理，2006年11月取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  长园集团股份有限公司

  董事会

  二O一O年十二月三十一日