证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-001

  沪士电子股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年1月4日收到姚骅先生的书面辞职报告，姚骅先生因工作原因向董事会申请辞去董事职务，姚骅先生在公司不再担任其它职务。

  公司不存在因姚骅先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据《中华人民共和国公司法》、《沪士电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，姚骅先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

  公司董事会对姚骅先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司董事会

  二〇一一年一月五日