第六届二次董事会决议公告
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2011-001
武汉武商集团股份有限公司
第六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第六届二次董事会于2010年12月29日发出通知，2011年元月4日以通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名，其中：关联董事刘江超先生回避表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非关联董事以10票通过，0票弃权，0票反对通过了《关于审议公司坏帐核销的议案》：
截至2010年12月，公司下属控股子公司武汉广场管理有限公司（以下称“武广管理公司”）对武汉华信房地产开发有限公司（以下称“华信房地产”）的其他应收款43,166,636.84元。因华信房地产的经营期限已于2007 年9 月到期，且其当时的资产负债率已高达1975.45%，故武广管理公司已于2006年对其应收款项计提了全额坏账准备。鉴于华信房地产已于2007年停止经营，截至2010年8月时资产负债率高达19,306.51%，武广管理公司预计该笔款项已无法收回。据此，武广管理公司拟将该笔款项作为坏帐核销。因武广管理公司为本公司控股子公司，经公司董事会研究决定：同意武广管理公司对该笔款项作为坏账核销。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年元月五日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2011-002
武汉武商集团股份有限公司
第六届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第六届二次监事会于2011年元月4日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过《关于审议公司坏帐核销的议案》：
同意本公司控股子公司武汉广场管理有限公司对武汉华信房地产开发有限公司的其他应收款43,166,636.84元作为坏账核销。
公司控股子公司武汉广场管理有限公司已于2006年对武汉华信房地产开发有限公司的其他应收款43,166,636.84元全额计提坏账准备，本次将该笔款项作为坏账核销的理由充分，此次关联交易决策程序合法，交易事项符合市场原则，不存在损害本公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
武汉武商集团股份有限公司
监 事 会
二O一一年元月五日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2011-003
武汉武商集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
截至2010年12月，公司下属控股子公司武汉广场管理有限公司（以下称“武广管理公司”）对武汉华信房地产开发有限公司（以下称“华信房地产”）的其他应收款43,166,636.84元，该笔款项的形成过程如下：2003年12月，华信房地产曾以房屋向武广管理公司抵债，武广管理公司不具备销售资质，故委托华信房地产将房屋对外销售。因华信房地产无力支付大修理基金、补办证件以及部分银行借款等费用，将会影响房屋的后续销售，武广管理公司于2004年先后向华信房地产借出款项约2,945万元用于支付上述款项，后因武汉广场外墙脱落而华信房地产无力维修，武广管理公司又于2006年1月向华信房地产借出款项1,360万元，用于进行外墙维修。
因华信房地产的经营期限于2007 年9 月到期，且其当时的资产负债率已高达1975.45%，故武广管理公司于2006年对其应收款项计提了全额坏账准备。鉴于华信房地产已于2007年停止经营，截至2010年8月时资产负债率高达19,306.51%，武广管理公司预计该笔款项已无法收回。据此，武广管理公司拟将该笔款项作为坏帐核销。
武广管理公司系公司持股51%的控股子公司，华信房地产系本公司持股49%的参股子公司，公司董事刘江超先生亦为华信房地产董事，刘江超先生虽已辞去华信房地产董事一职，但目前尚未办理完成工商变更登记手续，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易。
公司第六届二次董事会审议并通过了《关于审议公司坏帐核销的议案》，独立董事事前认可并对本次关联交易发表的意见。关联董事刘江超回避表决，其余非关联董事参与投票，以10票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、武汉广场管理有限公司：成立于1993年12月29日，住所：武汉市江汉区解放大道688号，法定代表人：陈军，注册资本：美元贰仟壹佰万元整，经营范围：生产加工销售服装、鞋帽、针棉制品、日用品、物业管理、管理咨询、商品零售、仓储、商品展示、促销（仅限国内商品）、场地出租（餐饮娱乐、美容美发、健身及相关配套服务），装璜材料加工及销售、承接室内外装饰装修工程。截止2009年12月31日，武广管理公司总资产为5.64亿元、营业收入18.35亿元、净利润为1.54亿元、净资产为2.53亿元。
武汉广场管理有限公司系公司持股51%的控股子公司。
2、武汉华信房地产开发有限公司：成立于1992年9月4日，住所：武汉市江汉区解放大道358号，法定代表人：黄俊，注册资本：美元捌佰万元整，经营范围：房地产开发、商品房销售、租赁。截止2010年8月31日，华信房地产总资产291,711.28元，净资产为净资产-56,027,568.64元。
武汉华信房地产开发有限公司系公司持股49%的参股子公司。
三、关联交易标的的基本情况
武广管理公司于2004年先后向华信房地产借出款项约2,945万元用于支付大修理基金、补办证件以及部分银行借款等款项，又于2006年1月向华信房地产借出款项1,360万元，用于进行武汉广场外墙维修。
武广管理公司曾多次向华信房地产追讨上述款项，但因华信房地产的经营期限于2007 年9 月到期，且其当时的资产负债率已高达1975.45%，根据其财务状况，已无力偿还，故武广管理公司于2006年对其应收款项43,166,636.84元计提了全额坏账准备。鉴于华信房地产已于2007年停止经营，截至2010年8月时资产负债率高达19,306.51%，无力偿还上述款项，武广管理公司拟将该笔款项作为坏帐核销。
四、对上市公司的影响
武广管理公司已对该笔款项计提了全额坏账准备，本次核销，对上市公司净利润、净资产均无影响。
五、2010年初至披露日，除该笔关联交易外，公司与该关联人无其他关联交易发生。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该事项已进行事前认可，并发表如下独立意见：公司控股子公司武汉广场管理有限已于2006年对武汉华信房地产开发有限公司的其他应收款43,166,636.84元全额计提坏账准备，武广管理公司将该笔款项作为坏账核销的理由充分，此次关联交易决策程序合法，交易事项符合市场原则，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、监事会决议
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年元月五日