证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2011-001号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1

  四川长虹电器股份有限公司

  第七届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届董事会第五十二次会议通知于2010年12月30日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2011年1月4日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  审议通过《关于认购华意压缩机股份有限公司非公开发行股票的议案》

  根据本公司白电产业的战略发展规划及控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）发展计划和经营发展需要，为进一步扩大生产规模，提升整体竞争能力，华意压缩计划通过非公开发行股票募集资金，投资建设超高效和变频压缩机生产线项目、高效和商用压缩机生产线项目、技术研究院项目以及补充公司流动资金。

  根据华意压缩发行方案，本次非公开发行股票的数量不少于10,000万股（含本数）且不超过20,000万股（含本数），募集资金总额不超过11亿元。本次发行的定价基准日为华意压缩第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告日。根据华意压缩发行方案，本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日华意压缩A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于7.85元/股。本公司拟以3亿元人民币现金认购华意压缩本次非公开发行的股票，认购股票数量为该金额按最终发行价格所对应的股数（3亿元÷最终发行价格）。根据有关规定，公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。本公司认购华意压缩本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

  为保证本公司对华意压缩的控制力，同时保障华意压缩本次非公开发行的顺利实施，同意华意压缩本次非公开发行方案，并同意本公司以3亿元人民币现金参与认购华意压缩本次非公开发行的股票，认购价格按照中国证监会关于非公开发行股票有关规定确定。

  授权公司经营班子负责办理本次认购华意压缩非公开发行股票相关事宜。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司

  董事会

  二〇一一年一月五日