股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-001

  大唐电信科技股份有限公司第五届第七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司章程》有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第七次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2010年12月28日以邮件方式向全体董事发出第五届第七次董事会会议通知，本次会议于2010年12月28日至2011年1月4日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

  同意《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王鹏飞为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。简历见附件。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2011年1月4日

  附件1：

  王鹏飞，男，39岁，中共党员，研究生学历，高级工程师；曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室副主任、主任，中国普天信息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。

  附件2：独立董事关于聘任高级管理人员的意见

  大唐电信科技股份有限公司第五届第七次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司聘任王鹏飞为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下独立意见：

  经审阅王鹏飞的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

  独立董事：蒋占华、王文博、王克齐

  2011年1月4日