证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2011-001

  三普药业股份有限公司关于召开

  2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间

现场会议：2011年1月20日(星期四)下午13：30时；

网络投票：2011年1月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

●会议召开地点

江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室。

●会议方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

●重大提案

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于非公开发行股票方案的议案；3、关于本次非公开发行股票预案的议案；4、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。

一、会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会；

(二)会议时间：

现场会议：2011年1月20日(星期四)下午13：30时；

网络投票：2011年1月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

(三)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；

(四)会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（二）关于非公开发行股票方案的议案；

1、发行股票类型；

2、发行股票面值；

3、发行方式及发行时间；

4、发行价格及定价原则；

5、发行数量；

6、发行对象；

7、发行股份的锁定期；

8、上市地点；

9、募集资金用途及金额；

10、本次发行决议有效期；

11、本次发行前滚存未分配利润安排。

（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；

（四）关于本次非公开发行股票预案的议案；

（五）关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；

（六）关于前次募集资金使用情况说明的议案；

（七）关于制定公司对外担保管理制度的议案；

（八）关于选聘公司董事的议案。

三、参加会议的对象

(一)截止2011年1月14日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

(二)因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；

(三)本公司董事、监事、高级管理人员；

(四)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

四、会议登记办法

(一)登记时间：2011年1月17日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

(二)登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；

3、异地股东可以信函或传真方式登记；

4、以上文件报送以2011年1月17日下午17：00时以前收到为准。

(三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室

联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788

邮 编：214257 传 真：0510-87249922

五、参与网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：

1、网络投票时间为2011年1月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询http://www.sse.com.cn

3、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	买卖方向	买入价格
738869	三普投票	18	买入	对应申报价格

4、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、表决议案

议案序号	议案内容	对应的 申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案；	1.00元
2	关于非公开发行股票方案的议案；	2.00元
2.1	发行股票类型；	2.01元
2.2	发行股票面值；	2.02元
2.3	发行方式及发行时间；	2.03元
2.4	发行价格及定价原则；	2.04元
2.5	发行数量；	2.05元
2.6	发行对象；	2.06元
2.7	发行股份的锁定期；	2.07元
2.8	上市地点；	2.08元
2.9	募集资金用途及金额；	2.09元
2.10	本次发行决议有效期；	2.10元
2.11	本次发行前滚存未分配利润安排。	2.11元
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；	3.00元
4	关于本次非公开发行股票预案的议案；	4.00元
5	关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；	5.00元
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案；	6.00元
7	关于制定公司对外担保管理制度的议案；	7.00元
8	关于选聘公司董事的议案。	8.00元

6、投票注意事项

⑴公司股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场表决为准；

⑵通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准；

⑶对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

1、与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。

三普药业股份有限公司

董事会

二○一一年一月四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账号：

签署日期：二○一一年 月 日