股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2011-1号

  广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

  暨关于召开公司2011年第一次临时股东大会的董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  广州发展实业控股集团股份有限公司于2011年1月5日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十三次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

  一、《关于同意公司发行短期融资券的决议》（公司有表决权董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

  （一）为满足公司综合能源业务发展需要，实现资金统筹安排的灵活性，优化负债结构，降低财务费用，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度为30亿元人民币的短期融资券，并在注册有效期内根据相关法律法规及中国银行市场交易商协会的相关自律规则在银行间债券市场上分期发行。

  （二）董事会决定在取得中国银行间市场交易商协会的注册通知书后，在上述短期融资券的注册额度内，发行本公司2011年度第一期短期融资券，发行金额不超过10亿元人民币，期限不超过一年。

  （三）董事会决定授权本公司管理层，根据相关法律、法规的规定和市场情况，负责与上述短期融资券注册和发行相关的所有事宜，包括确定具体发行日期及利率。

  （四）董事会同意提请本公司临时股东大会授权董事会，根据相关法律、法规的规定和市场情况，就与上述短期融资券注册和发行相关的重要事宜作出决定，包括董事会对管理层的授权事项。

  二、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的决议》（公司有表决权董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

  根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2011年1月21日上午9:30在广州市天河区临江大道3号发展中心6楼召开公司2011年第一次临时股东大会。

  （一）会议主要议程：

  审议公司发行短期融资券事项。

  （二）会议出席对象：

  1、本次会议采取现场开会形式。本次股东大会的股权登记日为2011年1月14日，2011年1月14日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  （三）参会股东登记办法：

  法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

  （四）会议时间、地点、费用及联系方法：

  1、会议时间：2011年1月21日上午9:30

  2、会议地点：广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

  3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

  4、联系方法：

  通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心2802室

  邮政编码：510623

  电话：(020)37850978

  传真：(020)37850938

  联系人：姜云

  （六）备查文件：

  第五届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  附件：授权委托书。

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年一月六日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码 ）代理公司（本人）出席广州发展实业控股集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

  1、对公司发行短期融资券事项投赞成票；

  2、对公司发行短期融资券事项投反对票；

  3、对公司发行短期融资券事项投弃权票；

  4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

  委托人：（签字或盖章）

  委托人持有股数：

  代理人身份证号码：

  委托人证券帐户卡号码：

  委托日期：

  有效期限：