证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2011-001

  江苏开元股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏开元股份有限公司于2010年12月23日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第三次会议。会议于2011年1月4日上午9：00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  《关于设立江苏开元股份有限公司计算机分公司的议案》

  名称：江苏开元股份有限公司计算机分公司

  营业场所：南京市太平南路1号新世纪广场A幢36层01室、08室

  负责人：俞雷

  经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：国内贸易，计算机软硬件、电子产品、办公设备研发、安装、租赁、咨询及技术服务，计算机网络工程的设计、安装及技术服务。

  以上以工商登记为准。

  会议表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司董事会

  2011年1月6日