证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2011-001

  国元证券股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司” ）第六届董事会第二次会议通知于2011年12月31日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2011年1月5日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  一、《关于聘任朱楚恒先生为公司副总裁的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，同意聘任朱楚恒先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

  公司独立董事认为朱楚恒先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；公司副总裁的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；同意聘任朱楚恒先生为公司副总裁。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2011年1月6日

  附：

  朱楚恒先生简历

  朱楚恒先生，1957年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任合肥无线电器厂财务科副科长；安徽省国际信托投资公司证券营业部经理；国元证券合肥寿春路证券营业部经理；国元证券经纪业务管理部副总经理；2004年起任国元证券总裁助理并先后兼任上海业务总部总经理、营销经纪总部总经理。

  朱楚恒先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。