证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2011-02

  西南证券股份有限公司

  关于独立董事刘萍女士辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于近日收到独立董事刘萍女士的书面辞职报告。根据财政部党组2010年12月13日制定的《关于规范财政部工作人员在企业兼职行为的暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的有关规定，财政部副处级以上干部均不可在外兼职或担任独立董事职务，已担任独立董事职务的须在《暂行办法》施行之日起两个月内辞去职务，该《暂行办法》适用于财政部及其所属单位。刘萍女士为财政部所属事业单位中国资产评估协会副会长兼秘书长，为遵守该规定，刘萍女士提请辞去本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员、关联交易决策委员会委员职务。

  按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，鉴于刘萍女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定比例，刘萍女士的辞职报告须在新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，刘萍女士仍将依照法律法规、《公司章程》和相应专门委员会议事规则的规定，履行独立董事及相应专门委员会委员职务。本公司将尽快按法定程序补选新任独立董事。

  公司董事会对刘萍女士在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  西南证券股份有限公司董事会

  二〇一一年一月六日