证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2011-001

  上海世茂股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2011年1月6日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议本次会议各项议案，经表决，通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会董事会秘书的议案》

  同意聘任罗瑞华先生担任公司第五届董事会董事会秘书职务，任期为2011 年1月6 日至2012 年3 月19 日止。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于通过信托计划融资的议案》

  同意由西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）以公司控股股东峰盈国际有限公司（以下简称“峰盈国际”）持有的9,700万股本公司限售流通股的股票收益权向西部信托转让并由峰盈国际回购的形式发起设立“世茂股份股权收益权投资集合资金信托计划” 募集资金，并将该募集资金直接给予本公司用于商业地产项目的开发与建设，本公司将按照信托计划的约定直接向西部信托还本付息。本次募集金额不超过人民币5亿元，期限不超过2年，峰盈国际以其持有的本公司9,700万股限售流通股股份为本信托计划提供质押担保。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司独立董事周金伦先生、陈松先生、胡鸿高先生和韩淑温女士对本次会议审议的有关事项发表独立意见，具体内容如下：

  本次公司董事会会议聘任罗瑞华先生担任公司董事会秘书，其任职资格及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  特此公告

  上海世茂股份有限公司

  董事会

  2011年1月6日

  附件：罗瑞华先生简历

  罗瑞华先生简历

  罗瑞华，男，33岁，研究生学历，中共党员。1999年8月至2000年8月任上海国懋财经金融咨询有限公司业务主管；2000年8月至2004年12月任中国华源集团有限公司副董事长秘书；2005年1月至2007年8月任上海华源制药股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表；2007年9月至2010年10月任江苏中天科技股份有限公司董事会秘书；2010年11月加入上海世茂股份有限公司，2011年1月6日起担任公司第五届董事会董事会秘书。罗瑞华先生已于2007年3月22日取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。