股票代号：600692 股票简称：亚通股份 编号：临2011-001

  上海亚通股份有限公司第六届董事会第31次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海亚通股份有限公司第六届董事会第31次会议于2011年1月6日下午在公司5楼会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长黄胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司有关高级管理人员的议案》；

  1、因工作调动，杨卫华先生请求辞去公司总经理职务，经本次董事会研究同意杨卫华先生辞去公司总经理职务。董事会聘任黄胜先生为公司总经理。

  2、范本孝先生、秦冠军先生因工作调动，本人要求辞去副总经理职务。经本次董事会研究同意范本孝先生、秦冠军先生辞去上述职务。公司董事会对杨卫华先生、范本孝先生、秦冠军先生在担任公司高级管理人员期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

  公司独立董事丁美红、耿建涛认为：黄胜先生能胜任公司总经理职务。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  二、关于调整职工监事的事宜

  陆伟华先生因工作变动，本人要求辞去职工监事。经公司工会第四届职工代表大会第一次会议同意陆伟华先生辞去职工监事，并选举赵爱群女士为职工监事。（简历附后）

  特此公告。

  上海亚通股份有限公司董事会

  2011年1月6日

  附：赵爱群女士简历

  赵爱群，女，1962年7月出生，大专学历，曾任本公司所属堡镇客运站副站长、站长、支部书记、公司工会副主席、主席。现任公司工会主席、职工监事。