证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2011－01

  北京银行股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司第四届董事会第四次会议以通讯方式召开，表决截止日为2011年1月6日，会议通知已于2010年12月28日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事14名，邢焕楼董事因病未参与表决。会议由闫冰竹董事长召集。

  会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过如下决议：

  一、通过《关于向中国医药卫生事业发展基金会捐赠1000万元支持北京“健康城市”建设的议案》。为积极履行社会责任，董事会同意向中国医药卫生事业发展基金会捐赠1000万元，支持北京“健康城市”建设，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2011年1月8日