证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2011-01

  宁波富达股份有限公司六届二十二次董事会决议暨召开

  2011年第一次临时股东大会通知的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  宁波富达股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年1月7日在公司会议室召开,本次会议的通知于2010年12月27日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席6人，谢百三独立董事因公未能亲自出席，书面委托钱逢胜独立董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由王宏祥董事长主持，会议听取了公司陆中新总裁关于公司2010年度经营情况汇报，经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

  一、关于受让子公司房产及孙公司股权的议案。

  为理顺产权关系，明晰资产权属，董事会同意本公司以评估基准日账面值1837.86万元，受让子公司----宁波富达电器有限公司以下资产：阳明西路355号所有房产建筑物，上海天宝路3号5号底层，上海天宝路3号5号7号二层，长安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花园12幢202室的产权和浙江玉立电器有限公司股权。同时，董事会授权公司经营层，以宁波市国资委的评估核准价转让浙江玉立电器有限公司的股权。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于公司全资子公司——宁波富达电器有限公司增资扩股的议案

  为优化公司的产业结构，改善富达电器的股权结构，公司拟引进战略投资者---余姚民丰电器有限公司（以下简称民丰电器）和自然人施国芬，对公司全资子公司----宁波富达电器有限公司（以下简称富达电器）进行增资扩股。

  本次增资前，富达电器注册资本为3000万元，为公司的全资子公司。本次扩股战略投资者民丰电器和施国芬分别各增资2250万元，增资后富达电器注册资本扩大为7500万元，公司占注册资本的40%，民丰电器和施国芬各占注册资本的30%。民丰电器与施国芬是关联股东。实际增资价格以国信会计师事务所评估后并经宁波市国资委（甬国资评核[2011] 1号）核准后的价格为依据，以每股1.47元的价格增资。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需报请下次股东大会审议批准。

  三、关于注销控股子公司——岱山富达电器有限公司的议案

  为优化产业结构，理顺组织架构，有效整合存量资产，经公司充分论证，决定将停业多年的控股子公司——岱山富达电器有限公司（以下简称岱山富达）予以注销。根据舟山市普陀远航资产评估有限公司出具的评估报告（舟普评报（2010）第244号），截止2010年10月31日，岱山富达资产总额8,801,478.05元，负债总额138,000.00元，净资产8,663,478.05元。

  公司董事会决定授权公司经营层将岱山富达的土地、厂房等固定资产进行拍卖转让后进行清算，并按规定办理工商注销手续。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于公司全资子公司—宁波城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案

  为探索新的经营模式，加快气象路地块的开发进度，保证项目经济效益，经充分的市场调研和项目论证，公司全资子公司宁波城投置业有限公司的全资子公司---宁波市海裕置业发展有限公司(以下简称乙方)与宁波市海曙区经济适用房建设管理办公室（以下简称甲方）于2011年1月7日在宁波市，签署了海曙区气象路1#地块项目的定向建造协议。

  （一）合同标的和双方当事人情况

  1、合同标的情况

  （1）2009年12月25日，乙方通过竞拍获得了宁波市海曙区气象路1#地块，该地块位于宁波市海曙区通达路以西、气象路以南、机场路以东。土地面积54339平方米（折81.50亩），土地用途为城镇住宅用地，容积率2.20，出让年限70年，建筑密度:24%，绿地率:30%，建筑限高:80米。总建筑面积151312平方米，地上建筑面积121821，其中住宅建筑面积109276平方米，商业建筑面积3478平方米，幼儿园3351平方米，社区及物管用房等其他建筑面积约5716平方米，地下室建筑面积29491平方米，项目建设期为35个月，预计2013年10月底前交付使用。预计总投16.24亿元，项目立项批准文号为：甬计备登[2010]36号。

  （2）甲方根据其实际需要，拟通过由乙方定向建造房产的形式调置和落实房源。乙方经对市场进行调研后，为充分有效地实现资产的效益化，同意与甲方进行合作，待气象路1#地块建成后由甲方进行整体收购。

  2、合同双方当事人情况：

  （甲方）宁波市海曙区经济适用房建设管理办公室，是宁波市海曙区政府下属专门从事经济适用房建设管理的机构。负责人：王晟涛。办公地点：宁波市民通街101号。联系电话：87139226。

  （乙方）宁波市海裕置业发展有限公司：注册资本4800万元，法定代表人陈展华，主营：房地产开发、经营；实业投资；建筑装饰、设计、施工。为公司全资子公司宁波城投置业有限公司的全资子公司。

  （二）合同的主要条款

  1、项目工期：2013年10月30日前交付使用。

  2、建设标准：乙方应按照现有的房地产开发有关政策、规定，以该项目确定的控规文本、扩初设计文本、扩初设计会审纪要、经批准的初步设计调整的规划总平面图的相关要求为标准。

  3、合同价款：

  按照成本加利润的方法确定结算价格。

  结算价格按照本项目销售利润率6%确定,销售利润率=利润总额/销售收入,销售收入指本项目所有房源的回购价款。

  各项收入、成本和费用最终数据以中介机构审定的数据为准。

  4、项目监管及验收：

  （1）甲方有权对乙方开发建设整个过程进行监督管理，包括对项目总体进度、资金运作情况、建设标准执行情况等进行监督和管理，乙方必须自觉接受管理，并提供相关数据资料。

  （2）乙方如降低项目造价及建造标准，甲方有权拒绝。

  （3）乙方按宁波市工程竣工综合验收有关规定实施项目内所有工程竣工验收工作，并领取项目竣工验收合格证书。

  5、项目结算与支付：

  （1）预付土地款；本协议签署后的15天内，甲方向乙方一次性支付已发生的土地款（包括契税）10.5亿元；

  （2）预付工程款；甲方在本协议签署后的15天内，向乙方支付项目前期及工程款3.3亿元。

  6、项目移交

  (1)甲、乙双方在本项目取得竣工验收合格证书后一个月内签订拆迁安置房购买合同，并完成房屋的移交手续。

  (2)工程移交时，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和竣工图存档资料一套，并提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。

  (3)乙方负责向各有关管理单位提供项目工程技术资料和竣工图存档资料，并办理备案手续。

  7、安全文明施工：

  乙方要以“确保质量，有序建设”的原则，树立对政府、对群众高度负责的态度，加强对施工企业的管理，高度重视质量问题和安全管理工作，开发建设期间杜绝发生重大工程质量和安全事故。

  8、审计费用的承担

  该项目的审计费用由乙方承担。

  （三）合同履行对公司的影响

  本协议的履行可扩大公司在宁波房地产市场的经营规模，提高公司的市场竞争和盈利能力，同时将进一步提升公司的品牌知名度和市场商誉，保证了公司的合法规范经营。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需报请下次股东大会审议批准。

  五、关于调整总裁资产处置权额度的议案

  由于公司资产和经营规模的不断扩大以及经营范围的迅速拓展，资产处置事项日益增多，董事会对公司总裁500万元的资产处置权限已不适应新经营环境的需要。为简化程序，提高效率，本次董事会决定将公司总裁对公司资产的处置权限由原500万元扩大到1000万元。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  六、关于公司控股子公司新设子公司的议案

  为增强公司房地产板块的市场竞争能力，加快公司控股子公司----宁波房地产股份有限公司（以下简称宁房公司）宁海桃源北路东、庆安路北01地块的开发进度，同时根据宁国土拍【2010】第5号《宁海县国有建设用地使用权拍卖公告》“县外房地产开发企业在竞得地块后，必须在宁海注册成立具有法人资格和相应资质的房地产开发企业”的要求，经公司总裁办公会议研究，本次董事会同意宁房公司报批设立宁海宁房置业有限公司。

  拟设立的宁海宁房置业有限公司，注册资本4800万元，注册地址：宁海县桃源街道。法定代表人：王翔。公司性质：有限责任公司。经营范围：房地产开发经营、代建房屋开发经营、本公司房屋租赁等。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  七、关于公司召开2011年第一次临时股东大会的议案

  按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司决定在2011年1月24日召开2011年第一次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：

  （一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会

  （二）会议时间：2011年1月24日上午9：00

  (三) 会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司会议室）

  (四) 会议议题：

  1、审议公司全资子公司——宁波城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案

  2、审议公司全资子公司——宁波富达电器有限公司增资扩股的议案

  （五）出席会议对象：

  1、截止2011年1月17日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）

  2、公司董、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。

  （六）出席会议的登记办法：

  登记时间为2011年1月21日（8：00—17：00），1月24日（8：00—9：00），登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）。出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

  （七）通讯方式：

  地点：浙江省余姚市阳明西路355号（邮编315400）

  电话：0574－62814275 传真：0574－62813915转1184

  联系人：陈建新、施亚琴

  本次临时股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  委托人签名： 委托人盖公章：

  受托人身份证号码：

  受托人签名：

  注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司董事会

  2011年1月7日